青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） | | | | 注册地址 | 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 2022 年度末合伙人数量 | 41 人 | | | 2022 年度末执业人 员数量 | 注册会计师 | 241 人 | | | | 签 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.66 billion, a decrease of 1.87% compared to ¥9.84 billion in 2022[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥760.08 million, down 3.26% from ¥785.68 million in 2022[35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥711.42 million, a decrease of 2.21% from ¥727.49 million in 2022[35]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.2285, down 3.26% from ¥0.2362 in 2022[35]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.32%, a decrease of 1.39% from 11.71% in 2022[35]. - Total operating revenue for 2023 was ¥9,658,038,194.84, a decrease of 1.87% compared to ¥9,841,933,301.70 in 2022[75]. - The net profit attributable to shareholders was 76,007.98 million yuan, down 3.26% year-on-year[54]. - The company's gross profit margin for the wire and cable industry was 19.66%, a decrease of 0.58% year-on-year[78]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly increased to approximately ¥1.07 billion, up 445.97% from ¥196.69 million in 2022[35]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥10.42 billion, an increase of 5.69% from ¥9.86 billion at the end of 2022[35]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥7.68 billion, an increase of 8.92% from ¥7.05 billion at the end of 2022[35]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 25.04%, a decrease of 2.03% from the previous year[55]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was approximately CNY 11.12 billion, an increase of 4.83% compared to CNY 10.61 billion in 2022[101]. - The net increase in cash and cash equivalents was approximately CNY 706.74 million in 2023, a remarkable improvement of 595.64% from a decrease of CNY 142.59 million in 2022[101]. - The company's monetary funds amounted to 1,620,899,309.09, representing 15.56% of total assets, an increase of 6.51% from the beginning of the year[124]. - Accounts receivable decreased to 3,474,273,344.12, accounting for 33.36% of total assets, a decrease of 3.34% from the previous period[124]. Market and Industry Trends - The company is positioned to benefit from the increasing demand in the electric cable industry due to infrastructure investments and the transition to green energy[22]. - The Ministry of Industry and Information Technology aims for an average annual growth rate of over 9% in the main business income of the electric equipment industry from 2023 to 2024[41]. - The company anticipates significant growth in the wind power cable market, with an expected increase in installed capacity from 281 million kW in 2020 to 536 million kW by 2025[160]. - The company has identified opportunities in the low and medium voltage cable market driven by urban electrification and electric vehicle infrastructure[162]. - The company is committed to enhancing its market position in the electrical machinery and equipment manufacturing industry, which is influenced by macroeconomic cycles and power grid investments[159]. Research and Development - The company has a strong R&D team with over 260 patents and has participated in the formulation of more than 80 national and industry standards[50]. - Research and development investments are expected to increase as the company focuses on new product development and market expansion strategies[87]. - The R&D investment for 2023 amounts to approximately CNY 613.64 million, representing a 2.76% increase from CNY 597.17 million in 2022, with R&D expenditure accounting for 6.35% of total revenue[116]. - The company is currently developing a new type of cable for nuclear power plants, which has achieved domestic leading and internationally advanced technical indicators[94]. - The company is focusing on the development of special cables for oil and gas offshore equipment, designed to meet specific requirements such as low temperature and oil resistance[113]. Product Development and Innovation - The company has developed several new products, including the internationally leading 500kV smooth aluminum sheath cable and advanced 35kV polypropylene cable[54]. - The company is developing nuclear power plant fieldbus cables that meet a 60-year lifespan requirement and low-smoke, halogen-free flame-retardant standards[109]. - The development of ±525kV high-voltage direct current cables is ongoing, focusing on material and structural design to provide comprehensive solutions for cable connections[106]. - The company is expanding its product range to meet diverse engineering needs, enhancing its competitive edge in the market[94]. - The company is currently developing a 66kV dynamic submarine cable for floating wind turbines to reduce reliance on imported products and enhance competitiveness[113]. Social Responsibility and Compliance - The company is committed to fulfilling its social responsibilities while pursuing its own development[196]. - The company provided financial support totaling CNY 100,000 to the Longxi County Education Bureau for school repairs and CNY 200,000 to improve living conditions in Leiba Town[196]. - No significant environmental violations or penalties were reported during the period[196]. - The company has established a robust internal control system, ensuring compliance with regulations and effective risk management[191]. Operational Efficiency - The company has established a digital management level that effectively drives improvements in business management and operational efficiency[54]. - The internal audit department has improved the quality of audits, increasing depth, frequency, and reporting standards[191]. - The company maintains a quarterly review by the supervisory board and addresses internal and external issues promptly[191]. - The company continues to enhance its internal control measures to support sustainable growth[191].

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-014 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次 会议审议通过召开公司 2023 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定和要求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，并 对和信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所 的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。 具体情况如下： 一、资质条件 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 青岛汉缆股份有限公司 | 2022 年度上市公司 | 2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 | | --- | --- | | | 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 | | 审计情况 | 及水生产和供应业、批发和零售业、 交通运输仓储和邮政业、金 | | | 融业、建筑业、卫生和社会工作业 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 一、财务决算报告 2023 年，面对错综复杂的外部形势，公司在董事会的领导下，不 断深入抢抓 "双碳"、"双循环"、新型能源系统建设等重大政策战略 机遇，坚持客户价值导向，按照年度经营计划稳步推进各项重点工作， 坚持科技创新驱动产品升级，加快公司数智化升级改造，注重战略人 才引进与培养，全面激活组织效能。2023 年度公司经营实现稳健发 展，年度战略、经营计划分解的各项经营目标、年初设定的全面预算 支撑工作任务也得到较好的完成。 1、审计意见 2023 年公司实现营业收入 965,803.82 万元，实现归属于上市公 司股东的净利润为 76,007.98 万元，加权平均净资产收益率为 10.32%， 基本每股收益 0.23 元，经营活动现金流量净额为 107，388.05 万元， 公司经营和财务状况良好。 其他数据、指标详见公司 2023 年度审计报告。 二、2024 年度财务预算方案 1、2024 年度经营目标 在综合分析 2024 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上， 结合公司战略目标及产能投资、市场拓展和成本费用水平等， ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 董事长致辞 始建于 1982 年的汉缆股份，到如今已走过了整整四十二个发展年头。四 十二年栉风沐雨，四十二年春华秋实。这四十二年，是公司从无到有、发展壮 大的四十二年，也是公司全体员工拼搏进取、创业求索的四十二年，承蒙社会 各界朋友的支持与厚爱，汉缆才有了今天的成就。 汉缆的历史是在变化中谋发展，在困难中求突破的历史。公司自成立之 初，创始人张思夏先生就确立了"坚持抓住发展电缆主业不动摇，坚持抓住技 术创新不动摇"的核心经营理念，先后开发出国内首根 500kV 2500mm²交联聚 乙烯电缆、采煤机金属屏蔽橡套电缆和光电复合海底电缆。从北京奥运会至今， 国家的一些重大项目工程所采用的高压超高压电缆大多数都是我公司产品。 2021 年，由汉缆自主研发制造的 110kV 及以上高压超高压电缆成功入选国家 工信部制造业单项冠军，公司列入中国线缆行业最具竞争力十强企业。 汉缆是汉缆人的汉缆，更是社会的汉缆。回顾公司过往的发展道路，我 们的每一次前行，都离不开各级领导、各界朋友的关爱和帮助。我们的每一个 成果，都离不开客户朋友的努力和支持。我们的每一份喜悦，都联结着 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-006 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。 公司审计委员会审议通过了该议案。 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-005 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-039 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30。 青岛汉缆股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 6 ...