证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-021 青岛汉缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经营活动 的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营情况， 公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称"焦作电缆"）、修武汉河电缆有限公 司（以下简称"修武电缆"）、青岛杜科新材料有限公司（以下简称"杜科新材料"） 提供合计不超过 73,150 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资 子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜 科新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融 资提供不超过人民币 59,000 万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新 增融资提供不超过人民币 12,150 万元的担保；同意公司 ...

青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛汉缆股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-020 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，形成如下会议决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的 议案》 同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保 额度不超过人民币 59,000 万元。 该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和《证券时报》 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-016 青岛汉缆股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次实施的 分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分派预案披露 至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分 配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权 益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.360000 元人民 币现金，合计派发现金股利人民币 119,764,656 元。（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公 司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留 或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-015 青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 BEIJ ING D H H LAW FIR M 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a projected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [20]. Core Viewpoints - The company has achieved a revenue of 9.658 billion yuan in 2023, a decrease of 1.87% year-on-year, with a net profit of 760 million yuan, down 3.26% year-on-year. However, in Q1 2024, the company reported a revenue of 1.786 billion yuan, a year-on-year increase of 13.07%, and a net profit of 201 million yuan, up 14.79% year-on-year [1][11]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in countries along the "Belt and Road" initiative, while also focusing on technological innovation in high-voltage cable products [2]. - The company has fully launched its second phase of submarine cable production, significantly enhancing its capacity in this sector, with current orders amounting to approximately 200 million yuan [10]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 9.658 billion yuan and a net profit of 760 million yuan, with a projected revenue growth of 10.29% in 2024 [12]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.25 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 15 times [11][12]. Business Development - The company has established a comprehensive industrial layout with multiple subsidiaries, ensuring low transportation costs and effective operational efficiency [2]. - The company is focusing on the development of its submarine cable business, which is expected to drive future growth [10][11]. Market Position - The company is recognized as a leading enterprise in the wire and cable industry in China, benefiting from increasing demand in downstream sectors such as power grid investment and renewable energy [11].

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-007 青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-009 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表及内部控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管 理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计 ...

青岛汉缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者的 ...