第一章 总则 第一条 为了规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度的 规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会最后决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前 聘请会计师事务所开展任何业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 ...

为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司日常经营活 动的需要，根据公司目前对全资子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营 情况，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称"焦作电缆"）提供合计不超 过 59,000 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》，并于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和《证券时报》上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为子公司提供担 保的公告》, 公告编号：2024-021。 根据公司近期签署的有关对外担保协议情况，公司对上述对外担保前期公告 事项进行后续披露。 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-024 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 1、保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-023 青岛汉缆股份有限公司 南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中标公 告 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200367263.jhtml 。 该项目中标后，其合同的履行预计将对公司未来经营活动及经营 业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。 截至本公告日，以上项目未签订正式合同，后续合同的签订、执 行日期及相关合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 关于南方电网中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 10 日，中国南方电网有限责任公司（以下简称"南 方电网"）公布了《南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架 招标项目中标公告》。 在《南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标项目中 标公告》中，我公司中标 35kV-500kV 钢芯铝绞线 1 个包，35kV-500kV 钢芯铝合金绞线 1 个包，35kV-500kV 铝包钢芯铝合金绞线 1 个包， ...

鉴于贵行和青岛杜科新材料有限公司（以下简称"授信申请人"）签订了（或 即将签署）编号为 2024 年信字第 21240728 号的《授信协议（适用于流动资金贷 款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"《授信协议》")，同意在《授信协议》 约定的授信期间（以下简称"授信期间"，即债权确定期间）内，向授信申请人 提供总额为人民币(大写)壹仟万元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称"授 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-022 青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司日常经营活 动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2023 年的生产经营 情况，公司拟为青岛杜科新材料有限公司（以下简称"杜科新材料"）提供合计 不超过 2000 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》，并于 2 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-021 青岛汉缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经营活动 的需要，根据公司目前对子公司的担保情况以及公司 2024 年的生产经营情况， 公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称"焦作电缆"）、修武汉河电缆有限公 司（以下简称"修武电缆"）、青岛杜科新材料有限公司（以下简称"杜科新材料"） 提供合计不超过 73,150 万元人民币的担保。 2024 年 7 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关 于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资 子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜 科新材料有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司焦作电缆的新增融 资提供不超过人民币 59,000 万元的担保；同意公司为全资子公司修武电缆的新 增融资提供不超过人民币 12,150 万元的担保；同意公司 ...

青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 青岛汉缆股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛汉缆股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"实事求是、积极应对、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-020 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 7 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 7 月 22 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论，形成如下会议决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的 议案》 同意公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司的新增融资提供担保，担保 额度不超过人民币 59,000 万元。 该议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和《证券时报》 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-016 青岛汉缆股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次实施的 分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分派预案披露 至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分 配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权 益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.360000 元人民 币现金，合计派发现金股利人民币 119,764,656 元。（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公 司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留 或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-015 青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 BEIJ ING D H H LAW FIR M 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定 ...