根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事赵健康先生、赵纯永先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 青岛汉缆股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 青岛汉缆股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 一、财务决算报告 2023 年，面对错综复杂的外部形势，公司在董事会的领导下，不 断深入抢抓 "双碳"、"双循环"、新型能源系统建设等重大政策战略 机遇，坚持客户价值导向，按照年度经营计划稳步推进各项重点工作， 坚持科技创新驱动产品升级，加快公司数智化升级改造，注重战略人 才引进与培养，全面激活组织效能。2023 年度公司经营实现稳健发 展，年度战略、经营计划分解的各项经营目标、年初设定的全面预算 支撑工作任务也得到较好的完成。 1、审计意见 2023 年公司实现营业收入 965,803.82 万元，实现归属于上市公 司股东的净利润为 76,007.98 万元，加权平均净资产收益率为 10.32%， 基本每股收益 0.23 元，经营活动现金流量净额为 107，388.05 万元， 公司经营和财务状况良好。 其他数据、指标详见公司 2023 年度审计报告。 二、2024 年度财务预算方案 1、2024 年度经营目标 在综合分析 2024 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上， 结合公司战略目标及产能投资、市场拓展和成本费用水平等， ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-006 《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 年年度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。 公司审计委员会审议通过了该议案。 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事 张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 董事长致辞 始建于 1982 年的汉缆股份，到如今已走过了整整四十二个发展年头。四 十二年栉风沐雨，四十二年春华秋实。这四十二年，是公司从无到有、发展壮 大的四十二年，也是公司全体员工拼搏进取、创业求索的四十二年，承蒙社会 各界朋友的支持与厚爱，汉缆才有了今天的成就。 汉缆的历史是在变化中谋发展，在困难中求突破的历史。公司自成立之 初，创始人张思夏先生就确立了"坚持抓住发展电缆主业不动摇，坚持抓住技 术创新不动摇"的核心经营理念，先后开发出国内首根 500kV 2500mm²交联聚 乙烯电缆、采煤机金属屏蔽橡套电缆和光电复合海底电缆。从北京奥运会至今， 国家的一些重大项目工程所采用的高压超高压电缆大多数都是我公司产品。 2021 年，由汉缆自主研发制造的 110kV 及以上高压超高压电缆成功入选国家 工信部制造业单项冠军，公司列入中国线缆行业最具竞争力十强企业。 汉缆是汉缆人的汉缆，更是社会的汉缆。回顾公司过往的发展道路，我 们的每一次前行，都离不开各级领导、各界朋友的关爱和帮助。我们的每一个 成果，都离不开客户朋友的努力和支持。我们的每一份喜悦，都联结着 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-005 青岛汉缆股份有限公司关于对外提供担保情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 2023 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于 公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子 公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司青岛杜科 新材料有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司焦作电缆将发生的新 融资提供最高额 52550 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 52550 万元；同 意公司为全资子公司修武电缆将发生的新融资提供最高额 9000 万元融资额度的 担保，实际担保额不超过 9000 万元；同意公司为控股子公司杜科新材料将发生 的新融资提供最高额 1000 万元融资额度的担保，实际担保额不超过 1000 万元； 同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。并于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第258号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大会。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-039 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30。 青岛汉缆股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 2023 年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 6 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事工作制度 青岛汉缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (六)公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； (七) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 本条第（四）项至第（七）项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2023-037 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已 于 2023 年 12 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议 应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 工作制度》。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：通过。 具体内容详见公 ...