证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-023 吉林利源精制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 3、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。 4、股东大会的召集人：公司董事会 5、主持人：董事长许明哲先生 6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 1 （2 ...

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 广东华商（长春）律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-022 二、其他事项说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并严格按照相关 法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 吉林利源精制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 了第五届董事会第十八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内，公告 截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份。 特此公告。 吉林利源精制 ...

吉林利源精制股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬 ...

吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京249UB 吉林利源精制股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 页 次 大华内字[2024]0011000158 号 一、 ■ 内部控制审计报告。 1-2 大华会计师离各所 (特殊 官方最安区西四五中路 16号牌 7号楼 12 日 1100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000158 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林利源精制股份有限公司(以下简称利源股份) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024] 0011 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2024] 0011006631 号 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | | | 1-2 | 我们接受委托，对吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源股 份）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011005210 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由利源股份 管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《深圳证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥476,863,167.71, a decrease of 6.14% compared to ¥508,066,172.64 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥181,266,233.08, an improvement of 55.37% from -¥406,182,796.96 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥271,542,509.64, which is a decline of 12.88% compared to -¥240,553,852.57 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,672,313,697.18, down 10.95% from ¥1,878,015,095.35 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.05, showing a 54.55% improvement from -¥0.11 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was -15.57%, an increase of 12.28% from -27.85% in 2022[24]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥476.86 million, a decrease of 6.14% compared to ¥508.07 million in 2022[67]. - Sales of aluminum profiles accounted for 94.88% of total revenue, amounting to ¥452.44 million, down 10.95% from the previous year[67]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital through reserves[6]. - The company reported a significant focus on future development strategies and risk management in its annual report[5]. - The company has not changed its main business since its listing[23]. - The company emphasizes the importance of reading the full annual report, particularly the section on future development outlook[5]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the past three years[24]. - The company has established a production model of "sales-driven production," aligning production plans with confirmed customer orders to enhance efficiency[48]. - The company has a strong focus on R&D in deep processing technologies for aluminum products, including stamping, bending, and welding, to meet diverse customer needs[46]. - The company aims to become the preferred system supplier in the aluminum products industry through customer-centric strategies and modular, intelligent, and standardized operations[99]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, achieving notable advancements in aluminum alloy materials and production techniques, including three new utility model patents and six invention patents under review[51]. - The company has established a joint innovation center with Jilin University to enhance R&D capabilities in high-performance aluminum alloys, focusing on lightweight materials for the automotive industry[54]. - Research and development expenses increased by 10.69% to CNY 18,300,881.90, attributed to higher investment in R&D activities[77]. - The company has successfully developed a battery box assembly, laying the foundation for the production of aluminum alloy battery shell assemblies[78]. - The company has achieved a 10% year-on-year increase in the strength of base materials for welded components, enhancing competitiveness[79]. Market and Industry Trends - The production of aluminum processing materials in China for 2023 was 46.95 million tons, a growth of 3.9% year-on-year[34]. - The production of aluminum extrusions in China reached 23.4 million tons in 2023, reflecting an increase of 8.8%[36]. - The company operates in a market with significant growth potential, as China's industrial aluminum profile demand is still below that of developed countries[41]. - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of high-end aluminum materials, particularly in the automotive lightweight sector[44]. - The company focuses on customized production of industrial aluminum profiles for sectors such as transportation, electronics, and solar energy, indicating a strong market demand[46]. Financial Management and Governance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[107]. - The company has a dedicated audit legal department under the board's audit committee to oversee financial management and internal control systems[108]. - The company has independent financial accounting and decision-making capabilities, with no interference from the controlling shareholder in fund usage[113]. - The company has a transparent investor relations management system, with the board secretary responsible for coordinating investor communications[109]. Legal and Compliance Issues - The company has been publicly reprimanded by the Shenzhen Stock Exchange for information disclosure violations[191]. - As of April 25, 2023, the company has received 363 lawsuits related to false statements, with a total claim amount of approximately RMB 230,085,595.67[169]. - The company estimates potential compensation liabilities of approximately RMB 11,022,284.12 for investor losses and case acceptance fees[169]. - The company has engaged a third-party legal service to handle the lawsuits and is closely monitoring the situation[175]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is committed to sustainable practices, including recycling aluminum and exploring solar energy projects to support its low-carbon initiatives[62]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification and has made significant progress in energy conservation and emissions reduction[159]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is actively participating in green low-carbon development initiatives[160]. - The company has committed to low-carbon manufacturing and green development, including the feasibility study of solar photovoltaic projects[162].

公司自 2021 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 25 日期间，陆续收到辽源市中级 人民法院《应诉通知书》、《起诉状》等材料。根据《起诉状》等材料显示：本公 司于 2020 年 7 月 28 日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定》，决 定书认定公司未及时披露大股东股份质押和冻结、重大债务逾期违约等情况，并 做出处罚决定对公司责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；本公司于 2022 年 10 月 25 日收到中国证监会吉林监管局下发的《行政处罚决定书》，决定书认 定公司披露 2015 年-2017 年营业收入和货币资金、2015 年-2018 年在建工程和利 润总额、2017 年-2018 年固定资产和固定资产折旧等存在虚假记载情况，并做出 处罚决定对公司给予警告，并处以 60 万元罚款。 吉林利源精制股份有限公司董事会 对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-021 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互 ...

吉林利源精制股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006629 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) | 1 录 | | --- | | 页 | | 次 | í 控股股东及其他关联方资金占用情况的 1-2 专项说明 11 吉林利源精制股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com.com.co 吉林利源精制股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006629 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林利 源精制股份有限公司(以下简称利源股份) 2023 年度财务 ...