| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于"汽模转 2"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"汽模转2"赎回条件满足日：2024年11月26日 2、"汽模转2"赎回登记日：2024年12月18日 3、"汽模转2"赎回日：2024年12月19日 4、"汽模转2"赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准 5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日 6、"汽模转2"投资者赎回款到账日：2024年12月26日 7、"汽模转2"停止交易日：2024年12月16日 8、"汽模转2"停止转股日：2024年12月19日 9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为："Z模转 ...

特别提示： 1、本次权益变动系限制性股票回购注销以及可转换公司债券"汽模转2" 转股等事项导致公司总股本发生变动，从而致使公司控股股东、实际控制人胡津 生等8名一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释超过1%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人持股数量发生变化，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理 结构和持续经营。 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人胡津生、常世平、董书新、任伟、尹 宝茹、张义生、王子玲、鲍建新保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 3.上表合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于"汽模转 2"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"汽模转2"赎回日：2024年12月19日 4、"汽模转2"赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准 5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日 6、"汽模转2"投资者赎回款到账日：2024年12月26日 7、"汽模转2"停止交易日：2024年12月16日 8、"汽模转2"停止转股日：2024年12月19日 9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为："Z模转2" 10、赎回类别：全部赎回 特别提示： 1、"汽模转2"赎回条件满足日：2024年11月26日 2、"汽模转2"赎回 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-075 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于"汽模转 2"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"汽模转2"赎回条件满足日：2024年11月26日 2、"汽模转2"赎回登记日：2024年12月18日 3、"汽模转2"赎回日：2024年12月19日 4、"汽模转2"赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准 5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日 6、"汽模转2"投资者赎回款到账日：2024年12月26日 7、"汽模转2"停止交易日：2024年12月16日 8、"汽模转2"停止转股日：2024年12月19日 9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为："Z模转2" 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至2024年12月18日收市后仍未转股的" ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于"汽模转 2"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"汽模转2"赎回条件满足日：2024年11月26日 2、"汽模转2"赎回登记日：2024年12月18日 3、"汽模转2"赎回日：2024年12月19日 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《关于提前赎回"汽模转 2"的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 26 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于"汽模转 2"当期转股价格（4.20 元/股）的 130%（含 130%）。"汽模转 2"已触发《天津 汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况， ...

国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 提前赎回"汽模转 2"的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对天汽模提前赎回"汽模转 2" 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债的发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2582 号"文核准，天津汽车模 具股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日公开发行 471 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元。发行方式采用向原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会 公众投资者发行，认购金额不足 47,100.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-072 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于提前赎回"汽模转 2"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"汽模转2"赎回日：2024年12月19日 4、"汽模转2"赎回价格：101.77元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称 "中登公司"）核准的价格为准 5、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月24日 6、"汽模转2"投资者赎回款到账日：2024年12月26日 7、"汽模转2"停止交易日：2024年12月16日 8、"汽模转2"停止转股日：2024年12月19日 9、最后一个交易日可转债当日简称将变更为："Z模转2" 10、赎回类别：全部赎回 特别提示： 1、"汽模转2"赎回条件满足日：2024年11月26日 2、"汽模转2"赎回登记日：2024年12月18日 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会 ...

关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告 | | | 天津汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法规以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的有关规定，公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"汽模转2"。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于2024年11月26日15:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年11月22日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事 5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 结合当前市场情况及公司实际，为优化公司资产结构，基于公司及股东利益 最大化原则，公司董事会决定行使本次"汽模转2"的提前赎回权利，并决定于2024 年12月19日以"债券面值+当期应计利息"的价格（即101.77元/张）赎回截至赎回 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一 ...

北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN146-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 1. 本所律师仅对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和中国现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法 律意见。 2. 本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向 本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、 说明及承诺的真实性、完整性和确定性。对于本法律意见书至关重要而又无法得 1 到独立证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或 相关人士提出或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。 3. 本所律师严格履行了法定职责，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，不存在虚假记载 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-071 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议时间：2024年11月19日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。 天津汽车模具股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共2,539人， 代表股份212,049,165股，占公司总股份的21.8357％。其中，通过现场和网络参加 本次股东大 ...