股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-009 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该 部分资金归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的 承销保荐费用 790 万元后募集资金金额为 46,310 万元 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-010 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董 事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务 状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 天津汽车模具股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 二○二四年三月 天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应为会计专业人士，其成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第一章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 1、战略委员会成员由 3 名董事组成。 2、战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 3、战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）于近日收到职工代表监事罗芬 女士提交的书面辞职申请，罗芬女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工 代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗芬女士持有公司股份 4,000 股。罗芬女士所持股份将 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。 公司监事会对罗芬女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于罗芬女士的辞职将导致公司监事会 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 天津汽车模具股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开第 五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，总金额不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月， 具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资 金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： ...

天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）下属全资孙公司西安天汽模飞 机工业有限公司（以下简称"西安天汽模"）于近日取得了由 Bureau Veritas Certification 颁发的 BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018 航空质量管理体系认证 证书，相关情况如下： 认证标准：BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018（技术等同于 AS9100D） 认证范围：钣金零件的制造，飞机部件装配； 钣金和机加零件的无损检测，表面处理和喷涂。 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于全资孙公司取得航空质量管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证书编号：CN046192 航空质量管理体系认证证书 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会 西安天汽模本次取得 BS E ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于全资孙公司取得武器装备质量管理体系认证证书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天津汽车模具股份有限公司（下称"公司"）下属全资孙公司西安天汽模飞 机工业有限公司（以下简称"西安天汽模"）取得了由北京军友诚信检测认证有 限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，相关情况如下： 证书名称：武器装备质量管理体系认证证书 注册号：23 QJ3 0826 R0S 质量管理体系符合：GJB 9001C-2017 标准 认证范围：航空钣金件的生产和服务 证书有效期：2023 年 12 月 25 日至 2026 年 12 月 24 日 二、对公司的影响 西安天汽模本次取得《武器装备质量管理体系认证证书》表明其质量控制符 合军工供应体系的管理标准，为未来开拓军工客户并进入军工供应体系打下了基 础。该证书是公司获得的重要军工资质，有利于公司拓展军工领域相关市场，但 并不代表已经取得实质性的订单。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 《武器装备质量管理体系认证证书》 特此公告。 天津汽车模 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议于2024年1月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议 资料于2024年1月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到 董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公 司全资子公司提供担保的议案》 1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向华夏银行天津分 行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期 间为债务履行期届满之日起 3 年。 2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司与鑫源融资租赁（天津） 股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，融 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了 第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担 保的议案》，具体内容如下： 1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司（以下称"车身装 备"）向华夏银行天津分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连 带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。 2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司（以下称"沈阳天汽 模"）与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保 证担保，融资金额不超过 2,000 万元人民币，保证期间为债务履行期届满之日起 2 年。 本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：天津天汽模车身装备技术有限公司 类型：有限责任公司(法人独资) 注册地点：天津市自贸试验区（空港经济区）航天路 7 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月29日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信 额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 向银行申请不超过人民币460,990万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经 营和业务发展的资金需求。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。 | 序号 | 银行名称 | 授信综合额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司天津分行 | 10,000.00 | | 2 | 中 ...