| | | 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内， 无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年公司及控股子公司与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司、湖南天汽 模汽车科技有限公司、天津天汽模航宇高压成形技术有限公司将发生的日常关联 交易金额预计约为2,760.53万元，2023年公司与各关联方日常关联交易实际发生 额为3,180.40万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，2024年日常关联交易预计金额在 董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄跃军先生、毕晓方女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 天津汽车模具股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会 ...

天津汽车模具股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津汽车模具股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制并保持其有效性，同 时对报表日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性 和完整性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002510 | 股票简称：天汽模 | | --- | --- | | 债券代码：128090 | 债券简称：汽模转2 | | 转股价格：人民币4.23元/股 | | 转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日 2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年 年度股东大会，审议通过了《关于回购注 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2024年3月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知及会议资料于2024年3月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公 司全资子公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向中国银行天津分行 申请不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间 为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担 保的议案》，具体担保内容如下： | 序号 | 被担保方 | 担保额度 | 融资机构 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 1 2 | 天津天汽模志通车身科 技有限公司 限公司 | 3,000 1,000 | 中国银行天津分行 北京银行天津分行 北京银行天津分行 | 债务履行期届满 | | | | 4,000 | | | | | 天津天汽模汽车部件有 | 1,000 | 中国银行天津分行 | | | ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 天津汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 （一）在 ...

公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东 发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天汽模使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行 的承销 ...

二〇二四年三月 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《天津汽车模具股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度 天津汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司证 券部承担独立董事的工作联络、 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称：汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效 率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常 进行，不存在损害股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 ...