中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2025 年度拟开展外汇衍生品套期保 值交易业务，现将相关可行性分析说明如下： 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率 波动对公司利润的影响和基于经营战略的需要，公司及子公司在 2025 年度拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度 开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，将根据实际情况合理 安排资金的使用。 二、风险分析及风险控制措施 1 （一）风险分析 公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，所有衍生品交易业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品 交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外 汇衍生品交易业务也 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-68 中顺洁柔纸业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先 生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。 经审核，监事会认为：公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对 公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别 是 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-67 提请股东大会授权公司董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可 根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及 融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，董事刘鹏先生、邓颖忠先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国 铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 中顺洁 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-69 中顺洁柔纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 2024 年 11 月 19 日 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于 2025 年度向相关银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，本次额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。 1 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、 经 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-73 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 2、投资额度：公司及子公司 2025 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过上述额度。 3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债 率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-70 2024 年 11 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2024 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2025 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 34.5 亿元人民币担保额度），担 保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资） ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少、规避 因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组 合。公司及子公司 2025 年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过 3,000 万美元 （含 3,000 万美元），有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度内，可以滚动使用。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为 经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金 融机构。 2、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公 司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提 交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、 内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风 ...

（一）限制性股票回购注销 《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制 性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚未解 除限售的部分限制性股票共计 100.95 万股。内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日 披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制 性股票的公告》（公告编号：2024-57）。上述限制性股票回购注销完成后，公 司注册资本相应减少 100.95 万元。 （二）回购专用证券账户股份注销 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-74 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-72 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不超过一 年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公 司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 2、委托理财金额：公司及子 ...