证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136 号）。 二、会议的出席情况 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-59 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 中顺洁柔纸业股份有限公司 授予的部分股票期权注销完成的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 10 日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议 案》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 54 名激励对象及预留授予的 5 名激励对象已离职，根据相关规定， 公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计 103.8 万份，其中，注销首 次授予的股票期权 72 万份，注销预留授予的股票期权 31.8 万份。 （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销 ...

证券代码： 002511 证券简称：中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | | 编号： 20240912 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | √ | | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 9 月 9 日以邮件、 短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯 方式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董 事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-52 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任会计师事务所的议案》。 中顺洁柔纸业股份有限公司 公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。 第六届董事会第五次会议决议公告 本议案需提交 2024 年度第二次临时股东大会审议。 公司监事会对本议案发表明确意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国 ...

以下情形不适用本制度： 1、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 2、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 3、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投 资； 4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 中顺洁柔纸业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（下称"公司"、"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规章、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券及其衍生品投资、中高风险基金投 资（以下简称"基金投资"）、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投 资、以上述投资为标的的证券投资产品以及本所认定的其他投资行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-57 授予的部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》， 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 及预留授予的部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应回购注销本激励计划已授 予的部分限制性股票，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

本激励计划首次及预留授予的部分激励对象已离职，公司相应注销本激励计 划已授予但尚未行权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，同意公司依据相关规定注销本激励计划已授予但尚未 行权的部分股票期权。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权 的核查意见； 二、关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制 性股票的核查意见。 本激励计划首次及预留授予 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予 的部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权， 有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》。 （二）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于<20 ...

关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权事项及回购注销部分限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中顺洁柔、公司 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 年股票期权与限制 2022 | | | | 性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《中顺洁柔纸业股份有限公司 年股票期权与限 2022 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中顺洁柔纸 | | | | 业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

北京国枫律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二次股票期权注销与限制性股票回购注销的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN269-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次注销及回购注销的批准和授权 4 | | 二、本次注销及回购注销的相关情况 6 | | 三、结论性意见 7 | 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 2 中顺洁柔、公司 指 中顺洁柔纸业股份有限公司 《激励计划》、本次激 励计划 指 《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》 本次股权激励 指 中顺洁柔实施本次激励计划的行为 本次注销及回购注销 指 中顺洁柔对本次激励计划已获授但尚未行权的首次及预留授 予的部分股票期权予以注销，以及对已获授但尚未解除限售 的首次 ...