中顺洁柔纸业股份有限公司 总裁办公会议事细则 1.总则 适用于中顺洁柔及其分公司和子、孙公司。 3.职责 总裁办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议， 是总裁行使职权的主要形式。总裁为履行职权所做的决策除以总裁办公会议 决议形式做出外，还可以总裁决定指令方式做出。 总裁办公会议根据所议事项的性质和参与人员的性质，决定是否召开总 裁办公会扩大会议或临时会议。 会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参 加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。 总裁应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、 公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向 董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。 4.参会人员 1.1 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"中顺洁柔"）总裁及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工 作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中顺洁柔纸业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 ...

总裁工作细则 第一章 总则 中顺洁柔纸业股份有限公司 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁、联席总裁及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工作行为， 保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中顺洁柔纸业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司的总裁、联席总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细 则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下述忠实义务： （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务； （五）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及本《公司章程》的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券及其衍生品投资、中高风险基金投 资（以下简称"基金投资"）、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投 资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： 1、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 2、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 3、购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投 资； 4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称证券投资，包括新股配售或申购、 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 内幕信息及知情人管理与登记制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件及《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》《中顺 洁柔纸业股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜，董事长和董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，为内幕 人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有 重大影 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二条 本制度所称累积投票是指股东会选举两名以上董事时，出席股东会 的股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。出席会议的股东可以按意愿 将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有 的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度，获选董 事按应选董事人数依次以得票较高者确定。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上， 或公司选举两名及以上董事时，应当采用累积投票制表决。股东会选举产生的董 事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了 ...

Core Viewpoint - Zhongshun Jierou Paper Co., Ltd. plans to invest up to 150 million RMB of idle funds in government bond reverse repos in 2026 to enhance the efficiency of idle fund usage and generate more returns for shareholders [1][2][3] Investment Plan - The investment will focus on short-term government bond reverse repos, with a maximum amount of 150 million RMB that can be rolled over within 12 months from the board's approval date [2] - The funds for this investment will come from the company's temporarily idle self-owned funds, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2] Investment Purpose - The primary goal of this investment is to improve the efficiency of idle self-owned funds without affecting the company's normal operations [3] - Government bond reverse repos are characterized by high safety (secured), short and flexible periods (up to 182 days), and relatively high returns compared to demand deposits, thus optimizing the asset structure and providing better returns for shareholders [3] Review Process - The board of directors and the supervisory board have approved the investment plan, which does not require submission to the shareholders' meeting and does not constitute a related party transaction [4] Risk and Control - The company acknowledges market and interest rate risks but emphasizes that the use of standard collateralized reverse repos minimizes performance risk [5] - Strict adherence to regulations and internal controls will be maintained, with independent directors having the authority to supervise fund usage [5] Impact on the Company - The investment will not affect the company's daily operational funding needs, as the company is currently in a stable financial position [6] - Accounting treatment for the reverse repo investments will follow relevant accounting standards, with final results subject to annual audit confirmation [6] Supervisory Board Opinion - The supervisory board supports the investment, stating it will enhance fund usage efficiency and increase returns without negatively impacting the company's operations or harming shareholder interests, particularly those of minority shareholders [7]

中顺洁柔纸业股份有限公司 董事、高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，不断提高公司董事、高级管理人员规范治理意识，推动公司规范运作， 加强对公司董事、高级管理人员的培训管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则等中国证监会有关规章和深圳证券 交易所有关规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 培训内容及要求 第四条 公司董事长、高级管理人员培训内容主要包括：资本市场基本状况， 企业战略管理、资本运作、内部控制的基本知识，上市公司规范运作的基本要求， 上市公司信息披露基本要求，上市公司治理的基本原则，董事、高级管理人员的 基本权利、义务和法律责任，证券市场融资和并购等最新政策法规，监管部门发 布的细则、指引、通知、办法、备忘录等规范性重要内容以及上市公司违规案例 等。 培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作 意识，提高科学决策水平，提升创新执行能力，避免公司不合规性风险。 第五条 公司董事（独 ...

第一章 总则 中顺洁柔纸业股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分红管理行 为，完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护中小投资者 合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会证监发[2012]37 号文件《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制订本制度。 第二章 分红政策 第一条 根据有关法律、法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《中顺洁柔纸业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》，制定 本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位和个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，确保公司财产安 全和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下统 称"子公司"）以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司）提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜。 所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。控股子公司 的对外担保，比照本制度执行。 中顺洁柔纸业股份有限公司 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、安全的原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司及控股子公司对外 ...