中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度对下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-57 特别提示： 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2026 年度对外 担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超 过 70%的被担保对象提供担保，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2026 年度对下属公司提供担保的议案》，因公司及子公司 2025 年度对下属公 司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司 及子公司在 2026 年度拟为下属公司提供折合不超过 94.4 亿元人民币的担保额度 （其中对资产负债率超过 70%的下属公司提供 37 亿元人民币担保额度），担保 范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、 项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-59 重要内容提示： 3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、 内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易业务情况概况 1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波 动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及子公司在 2026 年度拟 1 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。公司适度 开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合 理安排资金的使用。 2、交易金额：公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超 过 3,000 万美元（含 3,000 万美元），该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月 内滚动使用，有效期内任一时点的交 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-65 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及董事会审计 委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 2、公司拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-60 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 二、审议程序 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期 限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲 置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多 的投资回报。 2、投资额度：公司及子公司 2026 年用于投资国债逆回购的金额不超过 1.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 1 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-58 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、 贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT 融资）等。 提请股东大会授权董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可根据 与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资 期限等具体事项，并签署相关业务合同及其他相关法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 24 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于 2026 年度向相 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定或修订公司部分管理制度 的议案》。公司根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修 订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规及规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，并对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本事项尚需提交 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因经营办公需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟于 2026 年-2027 年租赁公司关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所 拥有的房产，关联交易涉及金额不超过 800 万元人民币。 2025 年 10 月 24 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监 事会第十次会议，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》，关联董事邓颖忠 先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生对该议案回避表决。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-63 | 关 | | 关 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 联 | 2024 年 | 2024 年 | 实际发生 | 实际发生 | | | 交 | 关联人 | 交 | 实际发 | 预计金 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索引 | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事岳勇先生、张扬先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，岳勇先生、张扬 先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。岳勇先生、张扬 先生的原定任期至 2027 年 2 月 6 日。根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 岳勇先生、张扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自公司收到通知之日起生效。 截至本公告披露日，岳勇先生、张扬先生已按照公司相关规定做好交接工作。 岳勇先生持有公司股份 9,995,241 股（其中 330,000 股为尚未解除限售的限制性 股票），张扬先生持有公司股份 660,000 股（其中 450,000 股为尚未解除限售的 限制性股票），不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严 格遵守《中华人民共和国公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议 室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-66 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 6 日 15 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事 会秘书及证券事务代表列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先 生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-56 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司 2025 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季 ...