证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-095 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议，于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张 瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于向激励对 象授予股票期权的议案》。 经核查，监事会认为：根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，公司 董事会确定 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-093 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司针对《江 苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议，于2023年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月16 日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董 事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事张素贞女士、张 中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的表决结果审议通 过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会 ...

江苏石城律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\P+\,\P$$ 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 江苏石城律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 江苏石城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"宝馨科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、本次股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 11 | | 一、股票期权的授予条件 | 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏宝馨科技股份有限 公司（以下简称"宝馨科技"、"上市公司"或"公司"）2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十五次会议 审议的相关议案发表如下意见： 一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见 经审议，我们认为： 1、根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会确定2022年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授权日为2023年10月16日，该授 权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规以及本激励计划中关于授权日的相关规定，审议程序合法、有效。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划首次授予的激励 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-096 2、本次激励计划授予的股票期权分配情况如下： 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 1 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日召开第 五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会认为2022年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就。根据公司2023年第六次 临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授权日为2023年10月16日， 向符合授予条件的13名激励对象首次授予股票期权1,300万份，行权价格为5.83 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 1、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 注：1、本激励计划实施后，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过公司股本总额的10%，且任何一名激励对象所获授权益总额累计均未超过公司股本总额的 1%； 2、以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2023 年 10 月 16 日 2 1 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划拟授 出权益数量的比例 占本激励计划首次授 予时股本总额比例 王思淇 董事长 350.0000 22.51% 0.49% 左越 副董事长、总裁 360.0000 23.15% 0.50% 沈强 董事、副总裁、 董事会秘书 60.0000 3.86% 0.08% 朱婷 财务总监 20.0000 1.29% 0.03% 核心骨干员工 （9 人） 510.0000 32.79% 0.71% 预留 255.1528 16.41% 0.35% 合计 1,555.1528 100.00% 2.16% 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 序号 | 姓名 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-092 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月29日在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第六次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-087）。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、本次股东大会 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-091 江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续二个交易日内（2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票 交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳 ...