江苏漫修律师事务所 关于 江苏宝馨科技股份有限公司 2 0 25年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：江苏省南京市建邺区应天大街888号金鹰世界写字楼A座29层 传真：（025）82230827 电话：（025）82230809/82230669 www.manxiu-law.com manxiu@manxiu-law.com 二〇二五年七月 江苏漫修律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025年修 订）》（以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《证券法律业务管理办法》"）及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，江苏漫 修律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派黄献律师、杨超律师（以下称"本所律师 ...

[Jiangsu Baoxin Technology Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E5%AE%9D%E9%A6%A8%E7%A7%91%E6%8A%80%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) The company expects to record a net loss in the first half of 2025, significantly narrowing the loss compared to the prior year [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company projects a net loss for the first half of 2025, with a substantial reduction in the loss amount compared to the previous year 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Reporting Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Year Period | | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company** | Loss: 32 million CNY – 49 million CNY | Loss: 105.9881 million CNY | | **Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains and Losses** | Loss: 30 million CNY – 47 million CNY | Loss: 102.6477 million CNY | | **Basic Earnings Per Share** | Loss: 0.0444 CNY/share – 0.0681 CNY/share | Loss: 0.1472 CNY/share | [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) Performance changes during the reporting period are primarily due to decreased revenue from consolidation scope changes and reduced orders, while the narrowed net loss stems from consolidation changes, improved gross margins, and effective cost control - Overall operating revenue decreased year-over-year due to changes in consolidation scope from equity transfer at the end of last year and reduced customer order volume[4](index=4&type=chunk) - The primary reasons for the year-over-year reduction in net loss include changes in consolidation scope, improved gross profit margins on customer orders, and effective cost reduction and efficiency enhancement measures[4](index=4&type=chunk) [Other Relevant Information](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8E%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%B8%88%E4%BA%8B%E5%8A%A1%E6%89%80%E6%B2%9F%E9%80%9A%E6%83%85%E5%86%B5) The company emphasizes that this performance forecast is a preliminary estimate by the financial department, not yet audited, with final data to be disclosed in the semi-annual report - The data in this performance forecast is a preliminary estimate by the company's financial department and has not been pre-audited by an accounting firm[3](index=3&type=chunk)[5](index=5&type=chunk) - Specific financial data will be officially disclosed in the 2025 semi-annual report, and investors are reminded to be aware of investment risks[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk)

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 28, 2025 [1] - The meeting will be convened by the board of directors and complies with relevant laws and regulations [1] - The meeting will take place at the company's headquarters in Nanjing, Jiangsu Province [1] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting either through on-site voting or online voting, but must choose one method [2] - The record date for shareholders to participate is July 21, 2025 [2] - Registration for the meeting will occur on July 25, 2025, with specific time slots for registration [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including amendments to the management system for directors and senior management regarding stock trading [2][3] - Proposal 1 requires a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights to pass [3] - Votes from minority investors will be counted separately [3] Contact Information - For inquiries regarding the meeting, shareholders can contact the company's securities department [4] - The company will not cover travel and accommodation expenses for attendees [4] Online Voting - The company will provide an online voting platform for shareholders, with detailed procedures available [4][5] - Shareholders must complete identity verification to participate in online voting [5]

江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计的一般规定 3 | | 第三章 | 内部审计机构的工作内容和职责 4 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 6 | | 第五章 | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | 审计结果运用 8 | | 第七章 | 监督管理与违反本制度的处理 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定和要求， 结合公司所处的行业和经营特点，制定本制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指对公司及被审计对象的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 二○二五年七月 对外捐赠管理制度 （修订稿） 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的定义 3 | | 第三章 | 对外捐赠的原则 3 | | 第四章 | 对外捐赠的范围 4 | | 第五章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | 第六章 | 对外捐赠的决策程序和要求 5 | | 第七章 | 对外捐赠的检查和监督 6 | | 第八章 | 法律责任 6 | | 第九章 | 附则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极履行社会责任，共创文明和谐社会，全面、有效地提升和宣 传江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公众形象，建立和谐的企 业文化，为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护公 司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中国人 民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 总 第一章 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 4 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 5 | | 第四章 | 证券投资的风险控制 5 | | 第五章 | 信息隔离措施及内部报告程序 6 | | 第六章 | 资金使用情况的监督 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的证券投资 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 二○二五年七月 总裁工作细则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他现行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总裁与《 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内容规范性要求 3 | | 第三章 | 内部管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 互动易平台管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 5 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 9 | | 第六章 | 附 则 10 | | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | 所持本公司股票可转让的一般原则和规定 5 | | 第四章 | 买卖公司股票的禁止情况 6 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度规定的自然人、 ...