江苏宝馨科技股份有限公司 关于收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-020 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过并表子公司浙江 影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金方式收购江苏 影速集成电路装备股份有限公司（以下简称"影速集成""标的公司"或"目标 公司"）的40%的股权，本次交易完成后，浙江影速将成为影速集成的控股股东。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，本次交易在董事会审批权限 内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易可能面临业务整合风险、经营风险、技术风险、业绩不及预期 的风险、人才流失等风险，请投资者关注本公告"八、风险提示"的相关内容， 注意投资风险。 一、交易概述 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人马伟先生就并 表子公司浙江影速集成电路设备制造有限公司（以下简称"浙江影速"）以现金 方式收购江苏影速科技有限公司（以下简称"影速科技"）持有的江苏影速集成 电路装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）40%股权的事项出具承诺，具 体内容如下： 1 1、浙江影速收购标的公司40%股权对应的交易金额为13,440万元，资金来源 于本人为公司提供的无息借款，本人承诺在标的公司业绩承诺期内（2025年至 2027年）不要求公司归还借款。 2、若标的公司未完成三年业绩承诺目标，根据《关于江苏影速集成电路装 备股份有限公司之股权转让协议》，交易对手方需以本次股份转让款总额32,000 万元为限对浙江影速予以现金补偿，对于现金补偿不足部分，本人承诺予以补足。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年3月4日 江苏宝馨科技股份有限公司 关于实际控制人就收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-019 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 3 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事邢帆女士、苏帅先生以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，公司董事会秘书代行人列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司 40% 股权的议案》 经审议，监事会认为，本次收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权符 合公司战略布局，本次现金收购江苏影速集成电路装备股份有限公司股权不构成 关联交易，不存在损害公司和其 ...

二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-018 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年3月3日（星期一） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事沈强先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、 郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会战略委员会会议决议； 3、《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司之股权转让协议》。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-012 江苏宝馨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累 计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司新 增累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币9,485.17万元，金额累计达到披 露标准。具体如下： | | | 单笔涉案金额 | 1,000 | 万元（含）及以上的诉讼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 原告/申请人 | 被告/被申请人/ | 案由 | 受理机构 | 公司收到受理 通知书或应诉 | 涉案金额 | 进展情况 | | 号 | /上诉人 | 被上诉人 | | | 通知书的时间 | （万元） | | | | 无锡展合科 | （1 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-011 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议、2024年5月20日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度授信及担保 额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度向银行等金融机构及其他非金 融机构申请的预计不超过人民币64.07亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种 类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、 保函、承兑汇票、票据池、融资租赁、供应链融资等，担保形式包括但不限于公 司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保，具体条 款以公司与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。公司同步审议通过了《关 于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-015 江苏宝馨科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会 2025年3月1日 1 附件： 非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会非职工 代表监事苏帅先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后，苏帅 先 生 将 不 再 担 任 公 司 任 何 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 28 日召开了第六届监事会第七次会议，监事会同意提名吕东芹 女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 本次补选非职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。 1、吕东芹女士：1986 年出生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-017 江苏宝馨科技股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告 电子邮箱：zqb@boamax.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总裁、董事会秘书沈强先生辞任副总裁、董事会秘书的书面报告，沈强先 生因工作重心调整，提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后，沈强先生 仍继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，仍将在集团及公司控股子公 司担任重要领导职位。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，沈强先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 沈强先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，锐意进 取，在公司业务开拓、信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面 发挥了重要作用，公司及董事会对沈强先生给予高度评价并对其在任职期间作出 的卓越贡献表示衷心的感谢！沈强先生仍将在公司其他业务领域履职重要工作。 为保证董事会工作的正常进行，公 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-016 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第八次会议决议，公司决定于2025年3月17日召开公司2025年第一次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司监事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-013 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事邢帆女士、苏帅先生以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议全体监事一致推选监事宗珊珊女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举宗珊珊女士为第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于补选公司第 ...