证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-058 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关议案，具 体情况如下： 一、第六届董事会组成情况 1、非独立董事：贺德勇先生（董事长）、沈强先生、金世春先生（副董事长）、 徐业香女士、宋红涛先生、张素贞女士 2、独立董事：郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生 上述董事的任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 上述董事成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会换届选举的公告》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-055 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日在《证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 ...

一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年5月30日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员 后在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于2024年5月30日以口头和电话的方式发出。本次会议 应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士、独立董事郝显荣女 士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议全体董事 一致推选董事贺德勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成 的决议合法、有效。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-056 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-057 江苏宝馨科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 30 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会 成员后在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知于 2024 年 5 月 30 日以口头通知方式发出。本次会议应出席的监事人数 为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议全体监事一致推选监事方相敏女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举方相敏女士为公司第六届监事会主席，任期三年， ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-054 江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称"江苏捷登"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下： 1、股东股份质押的基本情况 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同） 2、股东股份解除质押的基本情况 1 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | | 本次解除 质押数量 (万股) | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | 质押解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏捷登 | | 是 | 196.00 | 1.01% | 0.27% | 2022-12-13 | 2024- ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-053 江苏宝馨科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 职工代表监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 公司及监事会对第五届监事会职工代表监事在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 1 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届 满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月17日召开了 职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表民主表决， 一致同意选举方相敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 职工代表监事方相敏女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年， 自股东大会选举通过之日起计算。职工代表监事任期与经公 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在《证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-033）。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-052 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结 ...

泰 和 泰 （ 南 京 ） 律 师事 务 所 关 于 江 苏 宝 馨 科 技 股 份 有 限 公司 2023 年 度股 东大 会 的 法 律 意 见书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 2、经本所律师见证，本次股东大会于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 在南京市 雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室召开，会议实际召开时 间、地点与会议通知所载明的内容一致。 3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会投票采取现场投票与网络 投票相结合的方式。本次股东大会网络投票时间为 2024 年 5 月 20 日；其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）担任江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"、"发行人"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期限已满，中原证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》相关规定，出具 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中原证券股份有限公司 | | 注册地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 | | 主要办公 ...