证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-100 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》《关于出售全资子 公司100%股权被动形成财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100% 股权转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司。本次交易完成后， 连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披 露的《关于出售全 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-097 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日（星期 五）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独 立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，董事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以 ...

江苏宝馨智慧能源有限公司 专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢 4 层 02 室-2 邮编：210000 电话： 025-83378979 传真: 025-83378979 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )南 京 自 贸 区 分 所 Z H O NG X I C PA s（ S PE C IA L G E NE R A L P AR T NE R SH I P） Na n ji n g F r ee T r ad e Z o ne Br a nc h 江苏宝馨智慧能源有限公司 2024年9月30日净资产专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 江苏宝馨智慧能源有限公司： 我们接受委托，对江苏宝馨智慧能源有限公司以下简称（"智慧能源"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并净资产进行审计。我们的审计是根据智慧能源提供的会计凭证、 会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的，这 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，监事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权和江苏宝馨智慧能源有限 公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100%股权。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权 的公告》。 1 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日 在公司会议室以现场及通讯表决 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 5 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江苏宝馨科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 3 页 共 7 页 江苏宝馨科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-095 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行（以下简称"徽商银行雨花支行"）签 订了《最高额保证合同》，分别为公司全资子公司江苏宝馨智慧能源有限公司向 徽商银行雨花支行申请不超过 1,900 万元人民币的授信额度提供最高限额为 2,280 万元人民币的连带责任保证。 三、担保合同的主要内容 1、保证人：江苏宝馨科技股份有限公司、苏州宝馨智能制造有限公司、马 伟 2、债权人：徽商银行股份有限公司南京分行雨花支行 3、债务人：江苏宝馨智慧能源有限公司 4、担保最高债权额：2,280 万元人民币 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月28日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议、2024年5月20日 召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2024年度授信及担保 额度预计的议案》，同意公司及下属公司2024年度 ...

元（含）。2024 年 8 月 8 日，公司披露的《关于公司原部分董事 及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》显示，王思淇和 左越在增持期间未增持公司股份，增持计划完成率为 0。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕1030 号 关于对王思淇、左越给予通报批评处分的决定 当事人： 王思淇，江苏宝馨科技股份有限公司时任董事长； 左 越，江苏宝馨科技股份有限公司时任副董事长兼总裁。 经查明，王思淇和左越存在以下违规行为： 2024 年 2 月 8 日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的 公告》显示，公司董事长王思淇、副董事长兼总裁左越计划自增 持计划披露之日起六个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股 份，拟合计增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万 王思淇和左越的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条第一款、第 7.7.6 条第一款及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.1 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-094 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司原部分董事及高级管理人员收到江苏证监局警示函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长王思淇先生、原 副董事长兼总裁左越先生于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下 简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕213号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公 告如下： "王思淇、左越： 经查，2024 年 2 月 7 日，你们向江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称宝馨 科技）出具的《关于股份增持计划的告知函》称，拟自本增持计划披露之日起六 个月内增持宝馨科技股份，增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元 （含）。2024 年 2 月 8 日，宝馨科技披露了《关于公司部分董事及高级管理人员 增持股份计划的公告》。截至 2024 年 8 月 7 日，上述增持计划期限届满，你们均 未增持宝馨科技股份，未完成上述 ...

江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函措施的决定 | | | 发布机构 发文日期 1731028680000 名 称 江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕213号 主 题 词 如果对本监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复 议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监 管措施不停止执行。 江苏证监局 2024年11月8日 【打印】 【关闭窗口】 王思淇、左越: 经查,2024年2月7日,你们向江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称宝馨科技)出具的《关于股份增持 计划的告知函》称,拟自本增持计划披露之日起六个月内增持宝馨科技股份,增持金额不低于1,000万元 (含)且不超过2,000万元(含)。2024年2月8日,宝馨科技披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持股 份计划的公告》。截至2024年8月7日,上述增持计划期限届满,你们均未增持宝馨科技股份,未完成上述增 持计划。 你们在承诺期限内未增持宝馨科技股份,未完成前期作出的承诺,构成了《上市公司监管指引第4号 ——上市公司及其相 ...

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 四次 临 时股 东大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou Distri ...