江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定，作 为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于2025年4月27 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议由高鹏程先生召集并主 持，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交至第六届董事 会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表如下审核意见： 一、关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的 审核意见 经审议，我们认为：本次担保暨关联交易事项是为了保证公司及下属公司生 产经营和发展的需要，此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制 人对公司业务发展的大力支持。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营 成果构成重大影响，不影响公司 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴小丽） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和全体股东的权益。现将本人任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 吴小丽女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级国际财务理财师。曾任平阳县饲料工业公司出纳、会计、办 公室主任，平阳县审计事务所审计助理，平阳正益会计师事务所审计部门副经理， 2004 年 8 月发起设立浙江千马会计师事务所并任主任会计师。现任浙江南方会 计师事务所发起合伙人、执行董事兼总经理，杭州纵横通信股份有限公司独立董 事，浙江诺尔康神经电子科技股份有限 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝显荣） 各位股东及代表： 大家好！ 作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和全体股东的权益。 本人为 2024 年 5 月 30 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会换届选举产 生的新任独立董事，现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员，现将本人 任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郝显荣女士：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师、高级会计师。曾任中国石化集团南化公司化工机械厂主办会计、江苏 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）副主任、授薪合伙人、南京市市政设计 研究院有限责任公司财务经理、淮安市水利勘测设计研 ...

在"智能制造+新能源"双轮驱动战略下，公司智能制造板块实现营收2.5亿元，占总收入的75.42%。设备 配件销售作为主力产品，贡献营收2.5亿元，占比73.88%。公司年报披露，现阶段以技术储备和产能优 化为主要方向，重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线，瞄准下一代高效电池市场。 报告显示，公司研发投入1852万元，虽同比减少55.98%，但仍聚焦钣金结构件、充电桩等关键技术突 破，为未来产品升级蓄力，年报显示，宝馨科技将研发更高效的液冷散热技术，提升充电模块转换效 率，探索新型材料应用。从单一的液冷超充桩，拓展至光储充一体化解决方案、智能充电管理平台等， 提供一站式充电服务。 在全球新能源产业经历深度调整的2024年，光伏行业遭遇供需失衡、价格倒挂与融资紧缩三重压力。 而在行业洗牌加速以及行业周期波动的进程中，宝馨科技（002514）(002514.SZ)展现出强大的战略定 力与经营韧性。公司最新发布的年度报告显示，2024年实现营收3.36亿元，净利润亏损7.67亿元，尽管 短期业绩承压，但公司通过优化资产结构、聚焦核心技术研发及强化现金流管理，为未来的可持续发展 奠定了坚实基础。 技术储 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技"）2024 年度财 务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制的 有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对所涉及的事项进行专 项说明如下： 一、保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及的主要内容 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 （一）保留意见的审计报告涉及事项 1、形成保留意见的基础 （1）如财务报表附注五"合并财务报表主要项目注释"注释 21 所述，宝馨 科技期末其他非流动资产余额 6,316.65 万元，其中预付上海风神环境设备工程有 限公司鄂托克旗 2GW 切片、2GW 高效异质结电池及组件制造项目建设款工程款 4,309.14 万元，该项目建设进度于 2024 年下半年陷入停滞状态；预付内蒙古君 哲电力工程有限公司分布式光伏电站项目 E ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宝馨科技股份有限公 司审计报告》（中喜财审2025S01988号），截至2024年12月31日，公司合并资产 负债表中的归属于母公司所有者的净利润为 -767,236,803.73元，未弥补亏损金额 -1,158,464,123.01元，实收股本为720,034,264元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-043 3、加强供应链库存管理，积极与原材料供应商建立长期的合作关系 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-044 本次会计政策变更是江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的相关规定进行的变更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度要求而进行的会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），规定"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容，该解释内容自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 江苏宝馨科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高自有闲置资金的使用效 率和收益，同意公司及下属子公司在保证正常生产经营、资金安全的前提下，使 用最高额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期安全性高、低风险理财产 品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。投资额度包括将投资收 益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：提高公司及下属子公司短期自有闲置资金的使用效率，提高 资产回报率，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度：不超过人民币2亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在 上述额度内，资金在额度内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 证券代码： ...

江苏宝馨科技股份有限公司 | | | 14、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 | | --- | --- | --- | | | | 15、关于前期会计差错更正的议案 | | 第五届监事会第 三十七次会议 | 2024-05-13 | 1、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案 1.01 提名邢帆女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人 | | | | 1.02 提名徐秋娇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 | | | | 选人 | | | | 2、关于第六届监事会监事津贴标准的议案 | | | | 3、关于购买董监高责任险的议案 | | 第六届监事会第 | 2024-05-30 | 1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 | | 一次会议 | | | | 第六届监事会第 | 2024-08-28 | 1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 | | 二次会议 | | 2、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 | | 第六届监事会第 | 2024-09-19 | 1、关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | | 三次会议 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-031 江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称"江苏立青"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 致行动人 | (万股) | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 江苏 | 是 | | | | 是，首发 后限售 | 否 | | ...