江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）在公司2024年度审计工作开展过程中，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理对审计范围、审计计划、时间安排、项目组成员、重 点审计事项等进行了充分的沟通与讨论，督促其按照工作计划开展审计工作，并 对其履职情况进行了评估。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出了建议。 （三）2025年4月27日，公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-045 （一）计提减值准备和核销资产的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公 司对合并报表中的相关资产进行全面清查，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的应收款项进行核销。 （二）计提减值准备和核销资产的范围和金额 1、计提资产减值准备 截至2024年12月31日，公司计提信用减值损失7,556.78万元，计提资产减值 损失36,937.20万元，具体情况如下： 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和公司相关会计政策等规定，对截至2024年12月31日可能发生减值损 失的资产计提了减值准备，并对公司预期无法收回 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就报告期离任的独立董事吴小丽女士及现任独立董事郝 显荣女士、高鹏程先生、郑宗明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、 实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-038 一、接受担保情况概述 为支持公司发展，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称 "江苏立青"，曾用名：江苏捷登智能制造科技有限公司）、实际控制人马伟先 生拟为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及其他非金融机 构申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币32亿元，不收取任 何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价 的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度 内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述担 保额度的有效期限为本 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的 可行性分析报告 一、投资情况概述 1、投资目的：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，当收付货币汇率出现较大波动时，汇 兑损益会对经营业绩产生一定影响。为有效规避和防范外汇市场的风险，减少部 分汇兑损益，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业 务，以降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务不影响公司主营业务的发 展，公司资金使用安排合理。 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、投资金额：提请公司股东大会授权公司董事长负责远期结售汇业务的运 作和管理，交易规模须与公司实际业务规模相匹配，预计2025年度任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过等值于人民币1亿元。 4、投资方式：公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用 的结算货币：美元、欧元及其他币种，业务开展主要为公司日常经营服务，帮助 公司提前锁定汇率，避免出现汇兑损失，风险等级相对较低。 5、投资期限：自公司股东大会审 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-039 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议，会议以8票同意，0票 反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东及其关联方或其他第 三方无息借款暨关联交易的议案》，关联董事马琳女士回避表决。本次交易已经 公司独立董事专门会议、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。 1 江苏宝馨科技股份有限公司 关于接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展，保证公司经 营业务发展的资金需求，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简 称"江苏立青"，曾用名：江苏捷登智能制造科技有限公司）及其关联方或其他 第三方拟对公司提供总额不超过人民币3亿元的无息借款，主要用于补充流动资 金及生产经营需要等。 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-040 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，为有效规避和防范外汇市场的风 险，减少部分汇兑损益，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务，以降低成本及经营风险。预计2025年度开展总额不超过等值于人 民币1亿元的远期结售汇业务，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有 效。 2、交易品种：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、 外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品 等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 4、审议程序：公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届 监事会第九次会议，审议通过了《关 ...

相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科技公司"）2024年度 财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部 控制审计报告，经自查发现公司2022年9月至2024年1月期间存在控股股东及关联 方发生短期的非经营性占用公司资金的情况，具体情况如下： 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-047 江苏宝馨科技股份有限公司 关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告 1、控股股东及关联方已充分认识到自身错误，截至2024年5月31日上述非经 营性占用资金和应支付的利息已由公司控股股东代为偿还。公司已尽最大努力降 低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。 2、公司对于非经营性资金占用行为未能严格履行应有的责任义务，相关人 员责成深刻反省。 3、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全 1 内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序,提高公司风险防范能力。 4 ...