江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 5 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 9 | | 第六章 | 附 则 10 | | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 3 | | 第三章 | 远期结售汇业务的审批权限 4 | | 第四章 | 信息隔离措施 6 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 6 | | 第六章 | 信息披露和档案管理 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 第二章 远期结售汇业务操作原则 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务, 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体 实际，特制定本制度。 第 3 页 共 7 页 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将 ...

二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 17 | 江苏宝馨科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行 政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏宝馨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 借款管理及申请 3 | | 第三章 | 借款归还 4 | | 第四章 | 违约处理 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 员工借款管理制度 第一章 总则 第一条 为激励和保留江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，规 范员工借款的申请与执行管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司核心关键岗位的人员及有特 殊贡献员工，适用人员包括： 1、申请时入职满 2 年，上年度个人绩效及岗级符合要求的公司正式员工； 2、因个人有突出贡献获得公司表彰的员工； 3、具体条件由公司人力资源中心和财务管理中心制定细则确定并管理； 4、不含公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员。 第三条 公司为员工提供借款主要用于满足个人合法、合理的应急支出需求， 款项使用须符合国家法规要求。借款仅限用于员工本人借款事由，严禁转借 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策 管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 3 | | 第三章 | 决策权限和程序 4 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 6 | | 第五章 | 法律责任 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的提出、论证、实施和监控； 投资发展部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 4 | | 第三章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第四章 | 财务管理 | 6 | | 第五章 | 内部审计监督与检查制度 | 7 | | 第六章 | 信息披露事务与重大事项报告制度 | 8 | | 第七章 | 行政事务管理 | 9 | | 第八章 | 人力资源管理 | 10 | | 第九章 | 绩效考核和激励约束制度 | 10 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限及程序 6 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 10 | | 第六章 | 关联交易执行 10 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第八章 | 附 则 12 | 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二○二五年七月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 14 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 议事规则的修改 20 | | 第十二章 | 附 则 20 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以 及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

二○二五年七月 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 4 | | 第三章 | 临时报告 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 9 | | 第五章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 10 | | 第六章 | 信息披露事务管理及职责 10 | | 第七章 | 公司信息披露的责任与处罚 12 | | 第八章 | 保密措施 13 | | 第九章 | 附 则 13 | 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量 或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料 及中国证监会要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并会计报 ...