江苏宝馨科技股份有限公司 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、被担保人：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝馨科 技"）及下属公司（下属公司包括全资、控股、参股公司，下同）； 2、公司及下属公司拟对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%； 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、公司拟对资产负债率超过70%的下属公司提供9亿元的担保额度，截至目 前，担保余额2.84亿元，占公司最近一期经审计净资产的159.82%； 关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额合计6.69亿元，占 公司最近一期经审计净资产的376.48%； 6、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司及公 司参股公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议， ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）现将 董事会对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于2013年11月，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人为张增刚先生。截 至2024年12月31日，中喜会计师事务所拥有合伙人数量102名，注册会计师442 名，从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 中喜会计师事务所经审计的2024年度业务总收入41,845.83万元，其中审计业务收 入36,575.89万元，证券业务收入12,260.14万元。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2024年度报告工作安排，中喜 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-042 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要及实际情况，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝 馨科技"或"公司"）及下属公司2025年拟与关联方蚌埠捷登智能制造有限公司 （以下简称"蚌埠捷登"）及其控制的关联企业发生日常经营性关联交易，公司 预计2025年度发生日常关联交易总金额不超过300万元。 2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次 会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马琳 女士回避表决。本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-035 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十次会议决议，公司决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年年度股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

江苏宝馨科技股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）对 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审 计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制有效性进行审计， 出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 公司监事会对中喜会计师事务所出具的保留意见的审计报告和带强调事项 段的无保留意见的内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于公司 2024 年 度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，同 时积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，尽快消除相关事项的不利影响， 切实维护公司和全体股东的利益。 特此说明。 江苏宝馨科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-034 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事吕东芹女士以通讯表决方式出席本次会议。 本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 20 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-033 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2025年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月27日（星期日） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司《2024 年年度报告》中"管理层讨论与分析"和"公司治 理"章节的相关内容。 表决结果： ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025年 4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-036 营业绩亏损，不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的利润分配预案为： 不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下： | | --- | | ...

关于对江苏宝馨科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占 用及清偿情况的专项说明 中喜专审 2025Z00423 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项说明 中草专审2025Z00423号 江苏宝攀科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称宝馨科技公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注,并出具了中喜财审2025S01988号带与持续经营相关的重大不确 定性的保留意见审计报告。 本专项说明仅供宝馨科技公司20 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S01988 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2025S01988 号 江苏宝馨科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称宝馨科技或公司)财务报表, 包括2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财 备报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝馨科技2024年 12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成保 ...