甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：金字火腿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 | 联系电话：13764580797 | | 保荐代表人姓名：赵江宁 | 联系电话：18621909499 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，通过审阅募集资金账户 银行对账单的方式核查募集资金使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1572 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波分所副所长，大专学历， 高级会计师。本人目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2024 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见 和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则 ...

金字火腿股份有限公司 本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见 和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及 公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 三、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江中健会计师事务所所长、浙江中健工程咨询有限公司董事长，本科 学历，注册会计师。目前担任上市公司独立董事的单位共 1 家。经自查，本人不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席董事会及股东大会情况 公司 2 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人马思甜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士 研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月—1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起至 2021 年 8 月任宁波 永新光学股份有限公司独立董事；1998 年 11 月至 2024 年 12 月，任宁波波导股份有 限公司董事会秘书、党委书记；1998 年 11 月至今，任宁波波导股份有限公司董事 ...

金字火腿股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《金字火腿股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类舆情处理工作，组长因故 不能履行职务时，由副组长进行领导工作；副组长因故不能履行职务时，由董事 会指定的工作组其他成员进行领导工作。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作， ...

金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-015 金字火腿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2024 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了金字火腿及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、 投资与筹资管理、资产管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和 合同管理。 重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管 理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-014 金字火腿股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》，以及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对在公司 担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司对 独立董事的薪酬按股东大会审议通过的独立董 ...