金字火腿股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规 范型文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司（如无另有所指，本制 度所称"控股子公司"包括"全资子公司和控股子公司"）为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的 ...

金字火腿股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善金字火腿 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由当届董事会 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 2 名，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委 员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会的召 集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以 ...

金字火腿股份有限公司 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查 阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支 持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复， 并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第四条 董事会行使下列职权: （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 ...

金字火腿股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市 规则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-036 金字火腿股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东和实际控制人发生了 变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司 董事会拟进行换届选举。公司于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十五次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名郑庆昇、郭 波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。 上述董事候选 ...

金字火腿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》和《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如董事任期届满未及时改选，或者董事的辞任导致公司董事会低于法定最低 人数；或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士；或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 ...

金字火腿股份有限公司 《公司章程》修改对比表 （2025 年 6 月修改） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。除统一将《公司章程》中的"股东 大会"表述修改为"股东会"外，其余修订内容如下： | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 1 | 下简称《公司法》)、《中华人民共和 | 司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | 国证券法》(以下简称《证券法》)和 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | "《证券法》")和其他有关规定，制 | | | | 订本章程。 | | 2 | 第二条 公司系依照《公司法》、 | 第二条 金字火腿股份有限公司 | | | 《证券法》和其他有关规定成立的股 | 系依照 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋之欣作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字火腿股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

金字火腿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 Tianwen Tony Cai 作为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金字火腿股份有限公司董事会提名为金字 火腿股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金字火腿股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金字火腿股份有限公司董事会现就提名 Xiaomao Xiao 为金字火腿股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金字火腿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金字火腿股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...