证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-050 4、会议召开的日期、时间： 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。 ① 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—9：25、9： 30—11 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-049 金字火腿股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 金字火腿股份有限公司（以下简称"本公司"或"金字火腿"）于 2024 年 11 月 11 日召开金字火腿第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于出售 参股公司股权的议案》，同意本公司与共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"笠恒投资"）、共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"银 盾投资"）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技有限公司之股权回购协议》， 将本公司持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称"银盾云公司"或"标的公 司"）12.2807%股权以人民币 42,802.32 万元转让给笠恒投资。交易完成后，本 公司不再持有银盾云公司股份。 本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。除本次交易外，过去 12 个月内本公司累计出售房产金额 1,363.30 万元。根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权出 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-045 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮 件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视 频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任 ...

一、会议召开情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-044 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进 行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格 ...

金字火腿股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-046 金字火腿股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 金字火腿股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-043 金字火腿股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 原告中钰资本管理（北京）有限公司在诉讼过程中已将本案案由由股东损害 公司利益责任纠纷变更为合同纠纷。 公司近日收到北京市第一中级人民法院出具的(2024)京 01 民初 123 号《民 事判决书》，判决主要内容如下： 1 驳回原告中钰资本管理（北京）有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费 657,463.5 元，保全费 5,000 元,均由原告中钰资本管理（北京） 有限公司负担。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述诉讼外，截止本披露日，公司其他诉讼、仲裁事项共 6 项，涉及 677.85 万元人民币,其中 500 万元为公司诉对方商标侵权案,其余为公司日常经营活动 中的买卖合同纠纷及财产损害赔偿纠纷。 4、对上市公司损益产生的影响：本案判决为一审判决， ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-042 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月26日召开第六届 董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划"）。具体内容详见 公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工 持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期将于2024年9月 29日届满，现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-041 金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-040）。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰 ...

北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-4 号 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开 ...

1 不适用主要系本次现场检查对应期间内，发行人不存在需履行审议程序的关联交易。 2 公司于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了终 止"金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目"的议案，该议案需提交公司股东大会审议。 甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024年上半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓、李宇昊 | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2024 1 2 日-2024 6 30 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 8 19 8 23 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料、董事会专 ...