证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-034 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电 话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与网络视频同时 进行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》刊登在 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上；《公司 2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上。 2.审议通过《关于使用部分 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-040 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2:00 ② 网络投票时间： 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日（星期 四） 7、出席会议对象： ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-038 金字火腿股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董 事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目 的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通 股 （ A 股 ） 232,300,884 股 ，发 行价 格为 4.52 元/ 股， 实际 募 集资 金总 额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指 定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 任奇峰 主管会计工作的负责人：周国华 会计机构负责人：李华安 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 占用资金余额 2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2024年1-6月 偿还累计发生 金额 2024年1-6月 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2024年1-6月 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 终止部分募投项目的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券" 或"保荐人"）作为金字火腿股份有 限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金字火腿 终止部分募集资金投资项目之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通 股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次 发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限为本次董事会 审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时 点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集 资金总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含 税）后 ...

金字火腿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 金字火腿股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 金字火腿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人任奇峰、主管会计工作负责人周国华及会计机构负责人(会计 主管人员)李华安声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"部分，具体分析了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 金字火腿股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------- ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为金字火腿股 份有限公司（以下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对金字火腿使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同意，公司向 13 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金 总额为 1,049,999,995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后， 募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-035 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 12 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场与网络 视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-039 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,99 ...