金字火腿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人马思甜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士 研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年 6 月—1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起至 2021 年 8 月任宁波 永新光学股份有限公司独立董事；1998 年 11 月至 2024 年 12 月，任宁波波导股份有 限公司董事会秘书、党委书记；1998 年 11 月至今，任宁波波导股份有限公司董事 ...

金字火腿股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《金字火腿股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。组长负责领导舆情工作组的各类舆情处理工作，组长因故 不能履行职务时，由副组长进行领导工作；副组长因故不能履行职务时，由董事 会指定的工作组其他成员进行领导工作。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领 导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作， ...

金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-015 金字火腿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-014 金字火腿股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 案的议案》，以及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于确认监事 2024 年 度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对在公司 担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司对 独立董事的薪酬按股东大会审议通过的独立董 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2024 年度内部控制制度等 相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了金字火腿及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、 投资与筹资管理、资产管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和 合同管理。 重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管 理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理等。 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司 ...

2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马思甜、 马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金字火腿股份有限公司 ...

根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 1. 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求，认为天健所 2023 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业操 守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事 务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作 的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将 该事项提请公司第六届董事会第十七次会议审议。 2. 2025 年 1 月 23 日，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师 对 202 ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天 健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | ...

法定代表人： 奇峰 主管会计工作的负责人： 周国华 会计机构负责：李华安 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | ...