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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-018 金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）存续期将于2025年9月29日届满，根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划存续期 届满前的有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及持股情况 会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。 占公司目前总股本的3.27%。 二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排 根据公司第一期员工持股计划有关规定，本次员工持股计划锁定期届满后， 管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据市场具体情况，通过法律 法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则， ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-018 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）存续期将于2025年9月29日届满，根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划存续期 届满前的有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及持股情况 1、公司2022年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次 会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。 2、公司于2022年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的39,846,053股公 司股票已于2022年9月 ...

甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 （二）本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称 甬兴证券有限公司 注册地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 法定代表人 李抱 保荐代表人 陈晨、赵江宁 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐人"或"甬兴证券"）作为金字火腿股份 有限公司（以下简称"发行人""金字火腿"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行"）的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市 ...

甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 保荐工作总结报告书 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐人"或"甬兴证券"）作为金字火腿股份 有限公司（以下简称"发行人""金字火腿"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行"）的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，甬兴证券现出具保荐工作总结报告书， 具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐人及本人自愿接受中国证 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 元。 营 发 展 需 要 ， 公 司 拟 定 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 红利分配金额为 36,318,424.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 58.42%。 （二）调整原则 在本次利润分配预案披露 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法 ...

目 录 金字火腿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金字 火腿公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1573 号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，金字火腿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1571 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以 下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及金字火腿的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对金字火腿的董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2025 年 3 月 28 日，培训小组采取线上与线下结合的方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点介绍了新《公司法》的变化及 其对上市公司法人治理结构的影响，上市公司规范运作、信息披露的相关内容。本 次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在 公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 甬兴证券金字火腿持续督导小组选派具有证券 ...