Core Viewpoint - The company establishes a comprehensive system for external guarantees to protect investor interests and mitigate risks associated with external guarantees [1][2]. Group 1: General Principles - The company aims to maintain investor interests and regulate external guarantee behaviors to prevent risks and ensure asset safety [1]. - External guarantees are defined as guarantees provided by the company and its subsidiaries for others, including guarantees for subsidiaries [1]. - External guarantees must be uniformly managed, requiring board or shareholder approval for any contracts or agreements [1][2]. Group 2: Principles and Review of Guarantee Objects - External guarantees should adhere to principles of legality, prudence, mutual benefit, and safety, with strict risk control [2]. - The company cannot provide guarantees for controlling shareholders or their affiliates without shareholder approval, and such guarantees must be backed by counter-guarantees [2][3]. - Guarantees are primarily provided for subsidiaries, with strict procedures for guarantees outside this scope [2][3]. Group 3: Approval Process and Authority - The highest decision-making body for external guarantees is the shareholders' meeting, with the board exercising decision-making authority based on company regulations [6]. - Guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or 50% of total assets require shareholder approval [6][7]. - The board must analyze the credit status of the debtor and the associated risks before approving guarantees [3][5]. Group 4: Management and Responsibilities - The finance department is responsible for conducting credit investigations and managing guarantee procedures [36]. - Legal advisors assist in handling legal matters related to guarantees and ensure compliance with regulations [37]. - The company must take necessary measures to control risks if the debtor shows signs of losing repayment ability [16]. Group 5: Information Disclosure - The company is obligated to disclose information regarding external guarantees in accordance with relevant regulations [47]. - If a debtor fails to fulfill repayment obligations within fifteen trading days, the company must disclose this information [49]. - The company must ensure confidentiality of guarantee information until it is legally disclosed [52].

General Provisions - The company establishes rules to regulate its behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The board of directors is responsible for organizing shareholder meetings in a diligent and timely manner [1][2] Shareholder Meeting Convening - The board must convene the annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year and can hold temporary meetings as needed [1][3] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within ten days [4][5] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [6][13] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals, which must be disclosed in the meeting notice [6][15] - The notice for the annual meeting must be sent at least 20 days in advance, while temporary meetings require a 15-day notice [15][16] Meeting Procedures - The shareholder meeting can be held in person or via electronic means, and the location must be convenient for shareholders [27][28] - Shareholders can attend in person or appoint proxies to vote on their behalf [30][32] - Voting rights are based on the number of shares held, with each share granting one vote [30][45] Voting and Resolutions - Resolutions require a majority or two-thirds majority depending on the type of resolution [47][48] - The results of the voting must be announced immediately after the meeting [47][48] - Meeting records must be maintained for ten years, detailing the proceedings and outcomes [50][51] Legal Compliance - Any resolutions that violate laws or regulations are deemed invalid [55] - Shareholders can request the court to annul resolutions if there are procedural violations [55][56]

金字火腿股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规 ...

Core Points - The document outlines the regulations for the selection and management of accounting firms by Jinzi Ham Co., Ltd. to ensure the hiring of qualified firms and improve financial information quality [1][2] - The selection process requires approval from the audit committee, board of directors, and shareholders, ensuring independence and transparency [1][3][4] Chapter 1: General Provisions - The company aims to comply with relevant laws and regulations while maintaining shareholder interests through proper selection of accounting firms [1] - The selection of accounting firms must be approved by the audit committee before any engagement [1][2] Chapter 2: Quality Requirements for Accounting Firms - Selected accounting firms must have independent legal status, good quality records, and meet specific qualifications set by regulatory authorities [2] - Firms must have a solid organizational structure and be familiar with financial laws and regulations [2] Chapter 3: Selection Procedures - The audit committee is responsible for the selection process, including policy formulation and evaluation of candidates [3][4] - The selection must be conducted through competitive negotiations or public bidding to ensure fairness [3][4] Chapter 4: Reappointment of Accounting Firms - The audit committee must evaluate the performance of the accounting firm before reappointment, ensuring quality and compliance with the service agreement [6][7] - The company must disclose information about the accounting firm, including service duration and fees, in its annual report [7] Chapter 5: Supervision and Evaluation - The audit committee must monitor the performance of the selected accounting firm and ensure compliance with legal and regulatory standards [21][22] - The committee should be cautious of any significant changes in the accounting firm's performance or fees [21][22] Chapter 6: Supplementary Provisions - The document will be effective upon approval by the board of directors and will be modified as necessary [23][24] - The board is responsible for the interpretation and amendment of the regulations [25]

特此承诺。 承诺人：Tianwen Tony Cai 2025 年 6 月 30 日 根据金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议，本人 Tianwen Tony Cai 被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地规范履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 金字火腿股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

金字火腿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合 格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东会审议，不得在董事会、股东 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

金字火腿股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 金字火腿股份有 ...

第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定及《金 字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和 高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 金字火腿股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决 ...

金字火腿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资 ...

金字火腿股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《金字火腿股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） 购买原材料、燃料、动力； （十三） 销售产品、商品； （十四） 提供或接受劳务； （十五） 委托或受托销售； （十六） 存贷款业务； （十七） 与关联人共同投资； （十八） 其他通过约 ...