| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 公司投资者 | | 及人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 4 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）网络互动 | | 上市公司接 | 周国华、马晓钟、赵勤攻、黄特跃、刘伟 | | 待人员姓名 | | | | 1、火腿产品作为公司营收重头，公司计划如何平衡火腿 | | | 产品的成本与价格，以提升毛利率？ | | | 答：为满足消费者的需求，公司将积极开发火腿延伸产品， | | | 进一步优化产品结构，降低原材料采购成本，提高设备利用率 | | 投资者关系活动 | 及劳动生产力，努力提升毛利率，谢谢。 | | 主要内容介绍 | 2、公司在 2024 年推出了火腿冰淇淋、火腿饼干、金腿 | | | 小饼等新品。这些新品的市场反馈和销售数据如何？未来有哪 | | ...

Core Viewpoint - The company is focusing on developing its ham industry while also expanding into the prepared food sector, although progress has been slow [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 344 million yuan, a year-on-year increase of 9.62%, and a net profit attributable to shareholders of 62.17 million yuan, up 55.19% year-on-year [1]. - The 2024 revenue marks a return to growth for the company, with net profit reaching its highest level in nearly seven years [1]. - However, the 2024 revenue is still significantly lower than the over 700 million yuan achieved in 2020, and the net profit increase was largely due to the sale of a subsidiary [1]. Product Development - The company currently has six prepared food products in development and market testing, with sales revenue from this segment being a small proportion of total revenue [1]. - The company plans to continuously adopt new technologies to develop new products and expand sales channels [1]. - In 2023, the company launched nine prepared food products, which were still in the trial sales phase with positive market feedback [2]. Strategic Focus - The company aims to vigorously develop the ham industry, focus on traditional meat products, and actively develop prepared meat products as part of its strategic approach [2]. - The traditional meat products business is facing challenges, prompting the company to explore the prepared meat sector [2].

三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。 截至 2025 年 4 月 7 日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售数量 （股） 占未质 押股份 比例 施延军 50,376,527 4.16% 38,700,000 76.82 % 3.20% 38,700,000 100.00% 8,555,420 73.27% 施雄飚 93,300 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 严小青 1,060,800 0.09% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 51,530,627 4.26% 38,700,000 75.10 % 3.20% 38,700,000 100.00% 8,555,420 66.68% 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-019 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押 ...

557765632<557765632p557765632 557765632c557765632m557765632s557765632 557765632s557765632t557765632l557765632l557765632e557765632"557765632"557765632f5577656326557765632n557765632n557765632 557765632L557765632 557765632"557765632<557765632<557765632>557765632>557765632>557765632<557765632d557765632r557765632 557765632c557765632b557765632a557765632s557765632=557765632=557765632*557765632m557765632g557765632g557765632 557765632w557765632r55776563 557765632s557765632c557765632c557765632°557765632h557765632h557 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-018 金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）存续期将于2025年9月29日届满，根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划存续期 届满前的有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及持股情况 会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。 占公司目前总股本的3.27%。 二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排 根据公司第一期员工持股计划有关规定，本次员工持股计划锁定期届满后， 管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据市场具体情况，通过法律 法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则， ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-018 金字火腿股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）存续期将于2025年9月29日届满，根据《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划存续期 届满前的有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况及持股情况 1、公司2022年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次 会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。 2、公司于2022年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的39,846,053股公 司股票已于2022年9月 ...

甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 （二）本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称 甬兴证券有限公司 注册地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 法定代表人 李抱 保荐代表人 陈晨、赵江宁 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐人"或"甬兴证券"）作为金字火腿股份 有限公司（以下简称"发行人""金字火腿"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行"）的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市 ...

甬兴证券有限公司 关于金字火腿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 保荐工作总结报告书 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐人"或"甬兴证券"）作为金字火腿股份 有限公司（以下简称"发行人""金字火腿"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市（以下简称"本次证券发行"）的保荐人，持续督导期间为 2023 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，甬兴证券现出具保荐工作总结报告书， 具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）本保荐人及本人自愿接受中国证 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 元。 营 发 展 需 要 ， 公 司 拟 定 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 红利分配金额为 36,318,424.92 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 58.42%。 （二）调整原则 在本次利润分配预案披露 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法 ...