本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司金华金 字火腿有限公司（以下简称"金华金字"）的通知，因业务发展需要，金华金字 对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得由金华市市场监 督管理局换发的营业执照，具体变更信息如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-055 金字火腿股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 除上述变更事项外，金华金字其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 食品生产；食品销售（以上范围凭 | 许可项目：食品生产；食品销售（依 | | | 有效许可证件经营）；初级食用农 | 法须经批准的项目，经相关部门批准 | | | 产品（不含需国家专项审批的项目） | 后方可开展经营活动，具体经营项目 | | | 销售；货物和技术的进出口业务（仅 | 以审批结 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-054 金字火腿股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 15 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在 积极筹备中，董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会 工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司 第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司董事会 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-053 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司董事会 关于出售参股公司股权的进展公告 2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 4 日，银盾云公司就本次股权转让事项完成了工商变更登记手 续，公司将持有的银盾云公司 12.2807%股权过户至笠恒投资名下。本次股权转 让工商变更登记手续完成后，公司不再持有银盾云公司股权。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 11 月 11 日召开金字火腿第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司与共青城笠恒投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"笠恒投资"）、共青城银盾投资合伙企业（有 限合伙）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技有限公司之股权回购协议》（以 下简称"股权回购协议"），将公司持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称 "银盾云公司"）12.2807%股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭）； 2、上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人； 3、涉案的金额：暂计123,132,700元人民币； 4、对上市公司损益产生的影响：本案二审已立案，尚未开庭，也未产生有效判决，暂无法判断对公司 本期利润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于2024年4月4日收到北京市第一中级人民法院 送达的民事起诉状、应诉通知书【（2024）京 01民初123号】等资料。北京市第一中级人民法院已受理 中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）诉公司股东损害公司利益责任纠纷一案。具体 内容详见公司于2024年4月9日披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-007）。 中钰资本在诉讼过程中已将本案案由由股东损害公司利益责任纠纷变更为合同纠纷。2024年9月26日， 公司收到北京市第一中级人民法院出具的【(2024)京01民初123号】《民事判决书》，判决驳回原告中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-052 金字火腿股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（尚未开庭）； 2、上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 4、对上市公司损益产生的影响：本案二审已立案，尚未开庭，也未产生有 效判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 4 日收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书【（2024） 京 01 民初 123 号】等资料。北京市第一中级人民法院已受理中钰资本管理（北 京）有限公司（以下简称"中钰资本"）诉公司股东损害公司利益责任纠纷一案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公 告编号：2024-007）。 中钰资本在诉讼过程中已将本案案由由股东损害 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230352-5 号 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-051 金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-050）。 二、会议召开情况 三、会议的出席情况 （一）总体情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 11 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年11月27日9：15—9：25、9：30—11：30和13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 27 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召 ...

RSM 容诚 审计报告 浙江银盾云科技有限公司 容诚审字[2024]230Z1815 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " | 1 | 1-3 | | --- | --- | | 2 | 4 | | 3 | 5 | | 4 | 6 | | 5 | 7 - 8 | | 6 | 9 - 52 | [2024]230Z1815 22 15 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 " " 1 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-048 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、 电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同 时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事 会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。 监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交 易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本 次议案。 三、备查文件 公司第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-047 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。 同意公司将持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称"银盾云公司"） 12.2807%股权以人民币 42,802.32 万元转让给共青城笠恒投资合伙企业（有限 合伙）。交易完成后，公司不再持有银盾云公司股份。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...