证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-016 金字火腿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项 如下： 一、本次会议召开的基本情况 通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9： 30—11：30 和 13：00—15：00。 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股 东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定 召开公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 1 日 巨 潮 资 讯 网 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-009 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理" 的相关内容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-012 金字火腿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1. 分配基准：2024 年度 2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（天健审〔2025〕1570 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 62,172,966.54 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 376,201,002.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 251,810,167.41 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，计提法定盈余公积金 25,181, ...

| 公司名称 | 开户行 | 账户 | 银行账号 | 解除冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性质 | | （元） | | 金字火腿股份 | 农行金华市 | 基本户 | 19-699901040000247 | 100,000,000.00 | | 有限公司 | 分行营业部 | | | | 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-008）。因中 钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"）诉公司股东损害公司利 益责任纠纷一案，中钰资本向北京市第一中级人民法院提出财产保全申请，公司 银行账户部分资金 1 亿元被冻结。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关 公告。 近日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《民事裁定书》【 ...

金字火腿股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金字火腿股份有限公司 信息披露义务人：施雄飚 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：严小青 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金字火腿 股票代码：002515 信息披露义务人：施延军 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：薛长煌 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 股份变动性质：股份减少（降至 5%以下） 签署日期：二〇二五年三月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在金字火腿股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-007 金字火腿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次权益变动性质为股份减少不触及要约收购。 2.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 3.本次权益变动后，股东施延军先生及其一致行动人施雄飚先生、薛长煌先 生、严小青女士合计持有公司股份 60,530,627 股，占公司总股本的 4.999993%， 不再是公司持股 5%以上的股东。 公司收到股东施延军及其一致行动人出具的《减持告知函》。施延军于 2025 年 3 月 6 日—2025 年 3 月 7 日通过大宗交易减持公司股份 3,630,700 股，施雄 飚于 2024 年 3 月 19 日通过大宗交易减持公司股份 10,378,400 股，合计减持公 司股份 14,009,100 股，占公司总股本的 1.16%。此次减持后，施延军及其一致 行动人持股比例从 6.16%降至 5%以下，股份变动触及 1%的整数倍。 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 暨股份变动触及 1% ...

金字火腿股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002515 证券简称：金字火腿 | | 公司认为在没有专业团队的情况下做期货套保业务，只会加重 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司的负担。因此目前不考虑生猪期货套保业务。但公司管理 | | | | | | | 层会参考生猪期货走势，做猪肉采购决策。 | | | | | | | 9、公司是否满足异地客户的口味需求，并产生复购需求？ | | | | | | | 答：金华火腿主流口味为传统风味火腿，公司会不断地创新应 | | | | | | | 用场景，开发火腿新产品。 | | | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | | | | 日期 | 2025 月 | 年 | 2 | 26 | 日 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 宁波知远投资、深叶泽源投资公司、蓝马资本、浙江思悦投资 | | 参与 ...

Core Viewpoint - The company, Jinzi Ham Co., Ltd., has undergone a legal dispute with Zhongyu Capital Management (Beijing) Co., Ltd., which has been resolved in favor of the company, with the final judgment not affecting its current or future profits [2][5][9]. Group 1: Lawsuit Background - The lawsuit initiated by Zhongyu Capital was originally a shareholder damage liability dispute but was later changed to a contract dispute [3]. - The first-instance court ruled in favor of the company, dismissing all claims from Zhongyu Capital [4]. Group 2: Legal Proceedings - The case was appealed by Zhongyu Capital to the Beijing High People's Court, which accepted the appeal [4]. - The High Court issued a final judgment, upholding the original ruling and dismissing the appeal [5][7]. Group 3: Financial Implications - The amount involved in the lawsuit was approximately 123.13 million RMB [2]. - The final judgment will not impact the company's current or future profits [9]. Group 4: Other Legal Matters - The company is currently involved in three additional legal disputes, with a total amount of 1.26 million RMB involved [8].

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-006 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审被告）； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 4、对上市公司损益产生的影响：二审判决结果为驳回上诉，维持原判。本 次判决为终审判决，不会对公司本期及期后利润产生影响。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 金字火腿股份有限公司 公司近日收到北京市高级人民法院出具的(2024)京民终 1351 号《民事判决 书》，判决主要内容如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 657,463.5 元，由中钰资本管理（北京）有限公司负担。 本判决为终审判决。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 4 日收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书【（2024） 京 01 民初 123 号】等资料。北京市第一中级人民法院已受理中钰资本管理（北 ...