证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-010 详见 2025 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：《2024 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审 议。 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩 奇先生主持会议。本次会议符合有关法律法 ...

目 录 金字火腿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金字 火腿公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1573 号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，金字火腿公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1571 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以 下简称"金字火腿"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及金字火腿的实际情况， 认真履行保荐人应尽的职责，对金字火腿的董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2025 年 3 月 28 日，培训小组采取线上与线下结合的方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点介绍了新《公司法》的变化及 其对上市公司法人治理结构的影响，上市公司规范运作、信息披露的相关内容。本 次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在 公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 甬兴证券金字火腿持续督导小组选派具有证券 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：金字火腿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 | 联系电话：13764580797 | | 保荐代表人姓名：赵江宁 | 联系电话：18621909499 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，通过审阅募集资金账户 银行对账单的方式核查募集资金使 | | | 用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年下半 年持续督导工作定期现场检查报告》之签章页） 甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024年下半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | | | | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓、李宇昊 | | | | | | 年 月 现场检查对应期间：2024 7 1 日-2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-2025 年 月 日、2025 年 3 10 14 3 | | | | 月 日-2025 年 月 27 3 28 | | 日 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1572 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金字火腿公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金字火腿公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1570 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为金字火腿股份有限公司（以下简称 "金字火腿"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的要求，甬兴证券对金字火腿 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具 体情况如下： 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 103,807.80 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 20,585.25 | | | 利息收入净额 | B2 | | 359.35 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 11,947.43 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | ...

金字火腿股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护 公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波分所副所长，大专学历， 高级会计师。本人目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独立性的情形。 二、出席会议情况 公司 2024 年度共召开了六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会。 本人出席了全部董事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见 和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则 ...