证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-017 金字火腿股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、授信及担保的基本情况概述 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第六 届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度及担保的议案》，同意公司及子公司对公司全资子公司金华金字火腿有限公司 增加以信用、抵押等担保方式向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，以满足 公司日常生产经营和业务发展的资金需求。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效 期为自股东大会审议通过之日起二年。本事项需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营情况，在总额度内全权处理公 司及全资子公司向银行申请授信及融资、担保等相关的一切事务，由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 ...

金字火腿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马思 甜、马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 项目组 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | | 何时开始 从事上市 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | | 师 | | | | | | 提供审计 | | | | | | | | 公司审计 | | 业 | | 服务 | | 情况 近三年签署上市公 | | 项目合伙 | | | | | | | | | | 司包括杭锅股份、 | | 人(签字注 | 朱国刚 | 2005 | 年 | 2005 | 年 | 2002 | 年 | 2022 | 年 | 精功科技、明牌珠 | | | | | | | | | | | | 宝、金桥信息、辉 | | 册会计师) | | | | | | | | | | 丰股份、西子洁能、 | | | | | | | | | | | | 兆龙互连等。 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的 相关内容。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 103,807.80 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 0.00 | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 金字火腿股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

金字火腿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： 1.公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会 议审议通过了《关于公司仍符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司修 订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司《2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案》《关于公司向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度向 特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于设立本次向特定 对象发行股票募集资金专用账户的议案》。本次会议决议刊登在 2023 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。 2.公司第六届监事会第十一 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥132,991,111.34, representing a 10.90% increase compared to ¥119,918,800.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,643,496.12, up 13.37% from ¥20,855,676.00 year-over-year[5] - The net cash flow from operating activities surged by 125.76% to ¥92,335,274.55, compared to ¥40,899,802.17 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥132,991,111.34, an increase of 10.3% compared to ¥119,918,800.56 in the previous period[21] - Net profit attributable to the parent company was ¥387,064,831.91, compared to ¥363,421,335.79 in the previous period, reflecting a growth of 6.5%[20] - The net profit for Q1 2024 was CNY 23,390,570.42, an increase of 13.0% compared to CNY 20,697,356.67 in Q1 2023[23] - The total profit amounted to CNY 26,524,623.56, up from CNY 23,296,340.84, reflecting a growth of 9.6% year-over-year[23] - Operating profit reached CNY 26,517,287.86, compared to CNY 23,248,260.22 in the previous year, marking a 14.8% increase[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.62% to ¥2,769,862,669.87 from ¥2,647,559,354.55 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,723,845,909.18, an increase of 5.5% from ¥1,634,254,400.34 at the beginning of the period[19] - Non-current assets reached ¥1,046,016,760.69, up from ¥1,013,304,954.21, indicating a growth of 3.2%[19] - Total liabilities rose to ¥158,240,462.33, significantly higher than ¥59,751,081.74 in the previous period, reflecting a substantial increase[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 92,335,274.55, significantly higher than CNY 40,899,802.17 in the same period last year, representing an increase of 125.5%[24] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 323,854,891.42, compared to a net outflow of CNY 46,514,748.53 in Q1 2023[24] - The total cash inflow from operating activities was CNY 157,699,546.38, compared to CNY 139,747,748.09 in the previous year, indicating a growth of 12.9%[24] - Cash and cash equivalents increased to ¥1,416,378,940.50 from ¥1,265,753,060.38, showing a growth of 11.9%[19] - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaling CNY 1,416,378,940.50, up from CNY 599,407,425.97 at the end of Q1 2023[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,186[11] - The largest shareholder, Ren Guilong, holds 18.83% of shares, amounting to 227,974,679 shares, with 99,000,000 shares pledged[11] - The company has a total of 5% or more shareholders, including Ren Guilong and Shi Yanjun, who are identified as acting in concert[12] - The company has not engaged in any share lending activities through margin trading for its top shareholders[12] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned by its top shareholders in the current period[12] Operational Insights - The company is facing increased competition in the cold storage market, impacting its meat product business due to a decline in overall consumption[14] - The digital intelligent cold storage expansion project has not yet been implemented due to cautious use of raised funds, despite being approved in previous shareholder meetings[14] - The digital smart factory project for producing 50,000 tons of meat products is under construction, with the civil engineering phase nearly completed[15] - The company’s existing cold storage capacity is currently sufficient to meet operational needs[14] - The market for meat products remains under pressure due to low pork prices and intense competition[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 864.41% to ¥4,087,733.85 due to increased government subsidies[8] - The company incurred an investment loss of ¥1,684,793.69, marking a 100% decrease compared to no losses in the same period last year[8] - Short-term borrowings reached ¥100,087,500.00, reflecting a 100% increase due to new bank loans taken during the reporting period[8] - The company received government subsidies amounting to ¥3,779,150.00, contributing positively to its financial performance[6] - The weighted average return on equity decreased to 0.91% from 1.36% year-over-year[5] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 0.93% to ¥2,609,828,168.08 from ¥2,585,761,307.65 at the end of the previous year[5] - The company reported a financial income of ¥4,291,331.85, down from ¥4,705,803.90, indicating a decrease of 8.8%[21] - Basic and diluted earnings per share remained stable at CNY 0.02 for both Q1 2024 and Q1 2023[23] - The company received CNY 100,000,000.00 from borrowings during the financing activities in Q1 2024[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长黄 柯杰先生的书面辞职报告。黄柯杰先生因个人原因辞去公司副董事长、董事会提 名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄柯杰先生将不再担 任公司任何职务。 黄柯杰先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司 董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄柯杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-009 金字火腿股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 黄柯杰先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将根据相关规定尽快 增补董事。公司及董事会对黄柯杰先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

单位：元 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司银行账户部分资金人民币 1 亿元于 2024 年 4 月 12 日被北京市第一中级 人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 6.57%，占公司银行账户资金余额的 7.02%（截止 2024 年 4 月 11 日）。上述账 户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司其他账户亦不存在使用 限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京市第一中级人民法院送达的关于财产保全的民事裁定书【（2024） 京 01 民初 123 号】，获悉公司银行账户部分资金被冻结，具体情况如下： 一、公司银行账户部分资金被冻结的情况 | 公司名称 | 账户 开户行 性质 | 银行账号 | 账户余额 | 冻结金额 | | --- | --- | - ...