深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：彭建春） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于湖南大学，博士。先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家 教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工 程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。自 2022 年 12 月起担任科士达独立董 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-018 深圳科士达科技股份有限公司 关于终止搬迁安置事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月9日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订搬迁补偿安置协 议的议案》，公司拟与深圳市新龙福投资发展有限公司、深圳市福民武馆 股份合作公司就公司拥有的位于深圳市龙华区福城街道新和社区的工业 园（以下简称"龙华工业园"）进行搬迁补偿事项签署《福城南产业片区 土地整备利益统筹项目搬迁补偿安置协议》（以下简称"《搬迁补偿安置 协议》"），公司需对该工业园内房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着 物等进行搬迁。具体内容可详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网上披 露的《关于签订搬迁补偿安置协议的公告》（公告编号：2022-036）。 二、进展情况 公司未收到相关搬迁要求或赔偿款项，亦未对龙华工业园有过户、搬迁、 拆除等实质性活动。 三、对公司的影响 本次终止搬迁不会对公司的财务状况和生产经营活动产生影响，不存 ...

| 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 58,687.6094 万元。 | 58,680.3094万元。 | | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | | 6,000,000 股。 | 6,000,000 股。 | | …… | …… | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《公司法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和规范性文 件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"），就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-006 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年4月4日以微信、电子邮件方式发出,会议于 2024年4月15日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达 工业园会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持，公司高级管理人员范涛 先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》内容详见2024年4月16日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

2023 年度董事会工作报告 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况 2023 年公司实现营业总收入 543,957.54 万元，同比增长 23.61%； 实现营业利润 101,755.60 万元，同比增长 27.32%；实现利润总额 101,371.87 万元，比上年同期增长 27.47%；实现归属于上市公司股 东的净利润 84,548.49 万元，比上年同期增长 28.79%。报告期内， 结合市场需求情况，公司在巩固国内市场的同时，积极开拓海外市场, 公司业务稳健增长中。 二、报告期内董事会会议情况 2023 年度，董事会共召开九次董事会会议，报告期内董事会会 议情况报告如下： 三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：杨梅-离任） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于哈尔滨师范大学，高级会计师。曾就职于黑龙江省财政厅担任科 员、现任深圳市注册会计师协会副秘书长。自 2021 年 8 月起担任科士达独立董 一职，于 2023 年 9 月因个人原因辞去科士达独立董事一职。 经自查， 本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简 称"科士达新能源"）拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币 50,000.00 万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴 现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批 为准）。以上授信由公司提供连带责任担保担保额度有效期自本议案经股东 大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 科士达新能源系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供 担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-011 深圳科士达科技股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提 供 ...

本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于天津大学，研究生学历，注册会计师、注册税务师。先后任职于 江西省科学院、南昌航空大学、深圳福田燃机电力有限公司等单位/企业；现任 深圳市东荣税务师事务所有限公司合伙人、力同科技股份有限公司独立董事等职 务。自 2023 年 9 月起担任科士达独立董事一职。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2 ...

关于深圳科士达科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关财务事项的专项核查说明 勤信专字【2024】第 0362 号 0 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 问题二 | 44 | | 其他问题 | 91 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的 专项核查说明 勤信专字【2024】第 0362 号 深圳证券交易所： 由申万宏源证券承销保荐有限责任公司转来的《关于深圳科士达科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120008 号，以 下简称"审核问询函"）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳科士达科技股 份有限公司（以下简称"科士达公司"、"公司"或"发行人"）财务事项进行 了审慎核查，现汇报如下。 如无特别说明，本回复中所使用的术语、名称、缩略语与《募集说明书》中 的含义相同。 本回复中涉及公司 ...