江苏银河电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏银河电子股份有限公司董事会现就提名陈友春为江苏银河电子 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏银河电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过江苏银河电子股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 乙是□否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 之是口否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 又是口否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对2024年度公司有关事项发表的独立意见 （一）公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 召开 | 会议决议 | 会议届次 | 会议议案 | 时间 | 披露日期 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收 费 0.94 亿元。 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 35 家，上年度本公司同行业挂牌 公司审计客户 17 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 （一）立信会计师事务所基本情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计机构。公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项发表了审 核意见。上述议案于 2024 年 4 月 12 日在公司召开的 2023 年度股东会审议通过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

一、投资概况 1、投资目的 为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-011 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司拟使用合计不超过人 民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用， 期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。现将相关 事项公告如下： 6、实施方式 2、投资额度 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资 理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收 ...

江苏银河电子股份有限公司董事会 关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对江苏 银河电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"银河电子"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见《审计报告》（信会师报字(2025) 第 ZH10089 号）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关 规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的基本情况 （一）审计报告中保留意见的内容 二、会计师发表保留意见的理由和依据 "如财务报表附注十四所述，由于银河电子子公司合肥同智机电控制技术有 限公司接受有关部门对往年销售合同审价审核调查，导致 2024 年发生重大审价 退款以及部分金融资产受限。截至本审计报告日，相关部门的调查仍在进行中， 尚无结论，因此，我们无法对银河电子与上述审价事项相关的会计处理以及调查 对银河电子财务报表可能产生的影响获取充分、适当的审计证据。" 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号— ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-010 江苏银河电子股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值 损失的有关制度，2024 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备， 减值损失共计-24,914.45 万元（损失以"-"号填列），其中：应收票据坏账准 备 131.27 万元，应收账款坏账准备-1,611.62 万元，其他应收款坏账准备-6.23 万元，存货跌价准备-5,822.62 万元，固定资产减值准备-815.97 万元、商誉减 值准备-9,986.19 万元，其他资产-6,803.08 万元。 二、本次计提减值 ...

江苏银河电子股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈友春作为江苏银河电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏银河电子股份有限公司董事会提名为江苏银河电子股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江苏银河电子股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查, 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否,请详细说明: √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: ---- 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-013 江苏银河电子股份有限公司 二、董事候选人相关事项说明 （一）上述董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通 过。 （二）独立董事候选人郭静娟女士为会计专业人士。独立董事候选人郭静娟 女士、陈友春先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后方可提交股东大会选举。 （三）上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举， 非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过 后，将组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。 （四）公司第八届董事会提名委员会对公司董事会换届选举事项发表了同意 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2025-002 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 银河电子集团投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 江苏银河电子股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 2 月 5 日收 到控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称"银河电子集团"）的《增持 计划告知函》，银河电子集团基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投 资价值的认可，同时为促进本公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者 利益，计划于 2025 年 2 月 6 日起 6 个月内增持公司股份，累计增持金额不低于 人民币 2000 万元，不超过人民币 4000 万元。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 经营范围：对信息产业、软件行业、广播电视行业、机械行业、生物工程、 医疗文教行业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、 集成电路、建筑材料、煤炭、焦炭、铁矿石、有色金属、钢材、汽车购销。（依 ...