江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.com.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn）"进行查询 "" 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10090 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10091 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年3月21日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的 保留意见审计报告。 银河电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年修订)》的相关规定编 ...

信会师报字[2025]第 ZH10092 号 关于江苏银河电子股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn 25KOM 关于江苏银河电子股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10092号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10089 号的保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 银河电子2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 银河电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6100 | 0.1700 | -458.82 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 2.08 | 2.82 | -26.24 | 2.75 | | 每股公积金(元) | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | -0.53 | 0.18 | -394.44 | 0.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.29 | 11.28 | -53.1 | 13.11 | | 净利润(亿元) | -6.85 | 1.87 | -466.31 | 1.96 | | 净资产收益率(%) | -25.02 | 5.96 | -519.8 | 6.55 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 40172.74万股，累计占流通股比： ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张拥军先生、郭静娟 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张拥军先生、郭静娟女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏银河电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议 ...

江苏银河电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、战略决策委员会共四个专业委员会。本人出任审计委员会召集 人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员。2024年， 本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议，包括6次审计委员会、1次战略 决策委员会、1次薪酬与考核委员会和3 ...

江苏银河电子股份有限公司独立董事 关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）对公司 2024 年度财务报 告进行审计并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对立信会计师事务所出 具的保留意见的审计报告、董事会出具的《董事会关于 2024 年度财务报告非标 准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见如下： 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，真实 客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。 2、我们同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准 审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取 相应的措施，妥善解决相关事项，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公 司及全体股东利益。 独立董事：郭静娟、张拥军 2025 ...

独立董事：郭静娟、张拥军 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对江苏银 河电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审计，出 具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定。我们作为公司的独立董事对《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》发表独立意见如下： 董事会认为关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审 计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们对此表示认可。我们将积极 督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部 控制监督检查机制，有效保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切 实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司 2024 年度内部控制 审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。 江苏银河电子股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意 见涉及事项的专项说明 2025 年 4 月 23 日 ...

江苏银河电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月二十三日 1 江苏银河电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人（会计 主管人员）徐敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意 阅读。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本年度报告第三节"管理层 讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，敬请广大 投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...