江苏银河电子股份有限公司 内部审计制度 江苏银河电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏银河电子股份有限公司（以下简称本公司）、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露 的可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法 律法规要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国 内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规 范及配套指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本规范所称内部控制， ...

江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 江苏银河电子股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会下设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解 除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公 司应当及时予以披露。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，应 当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发 生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公 独立董事制度 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二五年八月 江苏银河电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏银河电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥 有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合 《上市公司独立董事规则》 的规定。 江苏银河电子股份有限公司 累积投票制实施细则 江苏银河电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个 ...

江苏银河电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》之规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信 息向公司董事会和董事会秘书进行报告。公司董事会秘书应对上报的重大信息进 行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会 报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。 第三条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，公司报告义务人负有向董 事会秘书和证券部报告本 ...

江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 江苏银河电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、 法规及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司具体情况，特制定本制度。 （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资或交易，对外进行各 种形式的投资活动，以及进行股票、债券、基金等金融产品的投资。 （2）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等； （3）参股其他境内、外独立法人实体； 长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不 ...

江苏银河电子股份有限公司 关联交易管理制度 江苏银河电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律法规及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 第二章 关联交易 第二条 本规则所述的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源、权利或者义务的事项，包括有偿交易行为及无对价的转移行 为。 第三条 关联人和关联关系 1、本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 2、具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （1）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （2）公司的董事和高级管理人员； （3）直接或间接控制公司的法人(或者其他组织)的董事及高级管理人员 ...

江苏银河电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏银河电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性和公平性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （二）通报批评； 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第三条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社 会影响，包括但不限于如下情形： （一）年报信息披露发生重大会计差错更正； （二）年报信息披露发生重大遗漏信息补充； （三）发生差异幅度达到 20%以上的业绩快报修正； （四 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 江苏银河电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及变动本公司股票的管理工 作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理；从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会战略决策委员会, 并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的性质与作用 第三条 战略决策委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 1 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管 理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略决策委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第三章 战略决策委员会的产生与组成 第七条 战略决策委 ...