江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2022年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委 ...

谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人郭静娟，1965年生，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。曾任无 锡创达新材料股份有限公司独立董事、江苏正大富通股份有限公司独立董事、江 苏新芳科技集团股份有限公司独立董事、长江润发健康产业股份有限公司独立董 事，现任沙洲职业工学院副教授、本公司独立董事、江苏华昌化工股份有限公司 独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事。 江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》 等要求，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张拥军、郭静娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏银河电子股份有限公司 董事会 江苏银河电子股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事张拥军、郭静娟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，本次会议已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 3 月 18 日 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公 司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程 遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是 中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 ...

江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二四年三月 江苏银河电子股份有限公司章程 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 董事 第二节 董事会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 江苏银河电子股份有限公司章程 2 江苏银河电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，各次会议的通知、召集、召开和 表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开 | | | | 会议议案 时间 | | | 会议决议 披露日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | | 月 | | 28 | 日 | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《2022 年度内部控制评价报告》 3、《2022 年度财 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-006 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他 金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。 上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情 形。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进 行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项公告如下： 一、投资 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于2024年3月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年3月21日在公司行 政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，并以投票表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-007 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司经营发展需要，公司预计 2024 年公司及下属子公司与关联方江苏 盛海智能科技有限公司（以下简称"盛海智能"）、合肥红宝石创投股份有限公 司（以下简称"红宝石"）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过 1303.3 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额 | 实际发生 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 金额（含 | （含税） | 占同类业务 | 额与预计 | 预计发生额差 | | | | | 税） | | 比例（%） | 金额差异 | 异较大的原因 | | 向关联 | | 公司向盛海智能采 | | | | | | ...