江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二四年八月 江苏银河电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第七章 监事会 第四章 股东和股东会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第六章 总经理及其他高级管理人员 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 江苏银河电子股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准第三条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 ...

江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 8 月 8 日召开，本次会议已于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟女 士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出席 独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》，经核查，我们认为： 公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的 正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存 在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响 公司的独立性。我们同意公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》提交公 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-025 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了业务经营需要，拟增加公司及下属子公司与苏州阔普特智能电力科技有 限公司（以下简称"苏州阔普特"）2024 年度日常关联交易预计金额 200 万元 人民币，具体情况如下： 一、预计发生日常关联交易情况如下： 单位：万元 | | | | | 新增后 | 截至2024年6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 30 日已发 | | | 别 | | 容 | 价原则 | （含税） | 生金额（含 | | | | | | | | | 税） | | 向关联人采 购产品、商品 | 苏州阔普特 智能电力科 | 公司及下属 子公司向阔 普特采购商 | 市场价格 | 200 | | 0 | | | 技有限公司 | | | | | | | | | 品 | | | | | | ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《江苏银河电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 2 名独立董事，其中至少一名为会计专业 人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满以前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律法规、公 ...

江苏银河电子股份有限公司 《公司章程》修正案 根据新发布的《中华人民共和国公司法》中的相关条款，公司对《公司章程》 中的相关条款作相应修订，具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 公司股东享有下列权利： 第三十三条 | 公司股东享有下列权利： 第三十三条 | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 | | | 利益分配； | | 利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 | | | 人参加股东大会，并行使相应的表决权； | | 人参加股东会，并行使相应的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 | | | 或质押其所持有的股份； | | 或 ...

江苏银河电子股份有限公司 监事会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称 "公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规以及《江 苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。 第二章 监事 第三条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

江苏银河电子股份有限公司 证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-023 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于增加 2024 年度日常 ...

江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 独立董事：张拥军、郭静娟 2024 年 5 月 28 日 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 28 日召开，本次会议已于 2024 年 5 月 24 日以 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟 先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。 经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购合肥智行通 智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》，经核查，我们认为： 经核查，并对照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们 认为：公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司收购合肥智行通智能科技有限 公司无人化全部资产，本次 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-019 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如 下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》。 同意公司全资孙公司安徽骁骏智能装备有限公司以 1000 万元交易对价收购 合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内 容详 见刊 登 于《证 券时 报》、《 上海证 券报 》及 巨 潮资 ...