江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 江苏银河电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章及《公司章 程》，修订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护募集资金安全，不得参与、协助或纵容擅自或变相改变募集资金用途。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，该子公司和企业应当遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会批准设立 的专项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、《江苏银河电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及公司《董事会议事规则》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自 己或他人谋取利益。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的 ...

江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《江苏银河 电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第三条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30% ...

江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度 江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或控股子公司在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 公司进行委托理财，必须充分防范风险，购买的理财产品，不得用于股票及 其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资，不属于风险投资的范围。 第四条 委托理财 ...

江苏银河电子股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者关系管理，是指公司与在册或潜在投资者、媒 体、证券机构等投资者管理工作对象（以下简称"特定对象"），通过一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动方式，使特定对象 获得对公司的充分了解和广泛认同的一项工作，以增进资本市场对公司的了解和 认同,使得公司与特定对象之间建立良好的沟通和信任关系，促进公司提高科学 决策和规范管理的水平。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、参观、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，完善公司 治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平 ...

江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公 平地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"、"信息披露"、"重大事件"、"信息披露 义务人"、"关联人"的定义和范围按中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定确定。 第八条 在公司内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 也不得利用该信息进行内幕交易，以及符合公司关于内幕信息知情人管理制度的 有 ...

江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 江苏银河电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法 规、规章和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决 定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 第二章 信息 ...

江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 江苏银河电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，特制定本细则。 第二条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件与职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 具有下列情形之一的人员不得担任公司总经理及其他高级管理人 员： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 上述期限计算至公司董事会审议高级管理人员候选人 ...

江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 江苏银河电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，加强对外担保管理，有效控制和防范风 险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律法规、规范性 文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份用自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股或全资子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，禁止分公司、全资子公司及控股子公 司对外提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承 ...