证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-002 江苏银河电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件或电话的形式送达，并于 2024 年 3 月 21 日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，会议由董事长吴建明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并 以现场投票表决的方式会议形成如下决议： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度 总经理工作报告》。 该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况，并阐述了 2024 年经营 计划，其措施切实可行。《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告 全文》中 "第三节 管理层讨论与 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-013 江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的公告》。 《公司章程》具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机及部 | | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | 件、通信设备、光电产品、网络产品、软件产品、广播电 | | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | 视设备、卫星地面接收设施、机顶盒产品、监控设备、警 | | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | 用装备、特种装备、安防设备、智能保险柜、高低压输配 | | 电设备、电源、特种机电及控制器、智能消费设备、汽 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 c.mor.gov. 224VL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants li 江苏银河电子股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 委托单位:江苏银河电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2024]第 ZH10016 号 报告日期:2024年3月21日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10016 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称银河电子) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是银河电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号：2024-012 公司以现有总股本 1,126,430,898 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股 派现金红利 1 元（含税），现金红利分配总额为 112,643,089.80 元。本次股利 分配后未分配利润余额结转以后年度分配。截至公司实施利润分配股权登记日当 日，若公司股本分配基数发生变化，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调 整。 二、监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形， 我们一致同意该利润分配预案，并将该预案提请公司 2023 年度股东大会进行审 议。 三、备查文件 江苏银河电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 本年度向可参与分配的股东每 10 股 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》 等要求，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张拥军、郭静娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏银河电子股份有限公司 董事会 江苏银河电子股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事张拥军、郭静娟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-004 江苏银河电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏银河电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏银河电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行可 "打行时"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// " 报告编码:沪24JKD6PA0 关于江苏银河电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10017 号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: t 信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供银河电子为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 我们审计了江苏银河电子股份有限公司(以下简称"银河电 子")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-009 江苏银河电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于计提减值损失及转回的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截 止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各类资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，确定了需计提及转回的相关资产，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失及转回情况概述 2023 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值损失，减值损失共计 -769.06 万元（损失以"-"号填列），其中：应收票据坏账损失 161.97 万元， 应收账款坏账损失 1,043.72 万元（其中计提应收账款坏账损失-1,805.33 万元， ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-006 江苏银河电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级 的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他 金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。 上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情 形。 4、投资期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品 的议案》，公司及下属子公司使用合计不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进 行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东大会审议通过 之日起至下一年年度股东大会召开之日有效，现将相关事项公告如下： 一、投资 ...

谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人郭静娟，1965年生，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。曾任无 锡创达新材料股份有限公司独立董事、江苏正大富通股份有限公司独立董事、江 苏新芳科技集团股份有限公司独立董事、长江润发健康产业股份有限公司独立董 事，现任沙洲职业工学院副教授、本公司独立董事、江苏华昌化工股份有限公司 独立董事、江苏沙钢股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事。 江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 本人已对照公司所适 ...