（文章来源：每日经济新闻） 银河电子8月18日晚间发布公告称，公司第九届第三次董事会会议于2025年8月18日以通讯会议的方式召 开。会议审议了《关于变更公司经营范围并修订的议案》等文件。 ...

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标 准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人应当为会计专业人士，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

江苏银河电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏银河电子股份有限公司 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司和控股子公司，公司内部人员及 因工作需要接触公司内幕信息的其他单位人员均应遵守本制度的相关规定。 第二章 职 责 第三条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 公司审计委员会应当对本制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知 情人档案管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和公司《信息披露管理办法》等有关 ...

江苏银河电子股份有限公司 财务管理制度 江苏银河电子股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 规范公司财务行为，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 《企业会计准则》等法律、法规及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 财务部组成及岗位职责 第二条 公司财务管理实行集中分权管理，在董事长领导下，由财务负责人 分管负责。 第三条 公司财务部由财务负责人、财务部经理、会计、出纳等人员组成。 公司和各子公司财务机构应根据实际情况设置具体岗位，岗位设置应符合财务制 度的要求，各岗位的职责范围、任职资格根据各公司具体情况确定，报上级财务 部门备案。 财务工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼 管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 第四条 财务负责人职责： 1、全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司有关 规章及董事长的授予权限行使职责； 2、严格执行公司财务会计管理制度和财经纪律，强化财务监督； 5、加强财务会计基 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会议事规则 江苏银河电子股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律法规、公司章程和本规则的规定，履行董事职务。 第七条 董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 计委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计 委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 董事会专门委员会的职责、议事程序等由董事会另行制定工作细则。 第八条 董事会设董事会秘书一人，负责公司股东会和董事会会议的筹备， 1 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《江苏银河电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则 ...

江苏银河电子股份有限公司 内部审计制度 江苏银河电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏银河电子股份有限公司（以下简称本公司）、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露 的可靠性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法 律法规要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国 内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规 范及配套指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本规范所称内部控制， ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及两名以上 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥 有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合 《上市公司独立董事规则》 的规定。 江苏银河电子股份有限公司 累积投票制实施细则 江苏银河电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个 ...

江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 江苏银河电子股份有限公司 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会下设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解 除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公 司应当及时予以披露。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，应 当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发 生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其 专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者公 独立董事制度 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

江苏银河电子股份有限公司 章 程 二○二五年八月 江苏银河电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏银河电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程 ...