株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面、电子邮件的方式发出通知，并于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召 开。本次会议应到监事 4 名（监事王佳女士已辞职），实到监事 4 名。本次会议的召 开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：0 0 25 23 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 - 02 9 第六届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 三、备查文件 《第六届监事会第三次会议决议》 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补选第六届监 事会股东监事的议案》。 监事会于近日收到王佳女士提交的书面辞职报告，其因个人工作变动原因，申请 辞去公司第六届监事会监事职务，其辞职自辞职报告送达监事会起生效，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。 公司 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 3 -0 30 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第二次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定 于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）已于2023年8月30日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023 年 9 月 4 日公司董事会收到控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司 （简称"株洲国投"）《关于提请增加天桥起重 2023 年第一次临时股东大会临时提案 的函》，提议将《关于补选第六届监事会股东监事的议案》提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥564,338,661.01, a decrease of 4.59% compared to ¥591,502,441.17 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥1,692,268.28, representing a decline of 115.33% from a profit of ¥11,038,319.55 in the previous year[25]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.001, down 112.50% from ¥0.008 in the same period last year[25]. - The company achieved consolidated revenue of CNY 564.34 million in the first half of 2023, a decrease of 4.59% compared to CNY 591.50 million in the same period last year[43]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.69 million, indicating a challenging market environment with project delays affecting revenue and profit recognition[33]. - The company's main business revenue for the first half of 2023 reached ¥545,148,661.01, representing a year-on-year increase of 22.91%[47]. - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to ¥220,980,000.00, up from ¥80,980,000.00, marking a 3.40% increase in total liabilities[49]. - The company reported a total comprehensive income of -¥71,135,290.83 for the first half of 2023, compared to ¥25,905,426.81 in the same period of 2022, reflecting a significant decline[142]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥29,768,148.82, a 70.79% increase compared to -¥101,913,052.63 in the same period last year[25]. - Cash and cash equivalents increased significantly by 2,828.65% to CNY 336.23 million, attributed to the conversion of financial products into large-denomination time deposits[44]. - Cash and cash equivalents increased to ¥726,356,582.53, accounting for 17.58% of total assets, up from 9.52% at the end of the previous year[49]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥307,960,823.02 for the first half of 2023, contrasting with a decrease of ¥-35,247,520.90 in the same period last year[147]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 stood at ¥495,622,120.74, a substantial increase from ¥151,899,906.95 at the end of the previous year[147]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,132,064,307.88, a decrease of 0.57% from ¥4,155,616,778.58 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.33% to ¥2,214,786,635.75 from ¥2,314,940,470.07 at the end of the previous year[25]. - The company's total liabilities increased to CNY 809,117,540.40 from CNY 630,850,308.90, marking a rise of 28.3%[137]. - The total equity decreased to CNY 1,995,422,718.64 from CNY 2,087,710,064.65, a decline of 4.4%[137]. - The company's total liabilities decreased, contributing to a stronger balance sheet and improved financial ratios[149]. Investment and R&D - The company’s research and development investment was CNY 30.92 million, a decrease of 7.02% from CNY 33.26 million in the previous year[44]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 30,921,061.61, down from CNY 33,256,903.60 in the previous year[137]. - The company invested ¥3,000,000.00 in new projects during the first half of 2023, a significant reduction from ¥42,000,000.00 in the same period last year, suggesting a strategic shift in investment focus[147]. Market and Operational Risks - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations[5]. - The company is facing project delivery risks due to cautious investment in new projects and fixed assets in the downstream industry, which may negatively impact operational performance[62]. - The competitive landscape remains intense, with the company focusing on accelerating the development of digital, information, and intelligent products to enhance market competitiveness[63]. Environmental Compliance - The company received a pollution discharge permit from the Zhuzhou Ecological Environment Bureau on March 14, 2023[74]. - The company has reported that all monitored pollutants, including ammonia nitrogen and chemical oxygen demand, have not exceeded the established standards[75]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with all emissions from wastewater and air pollutants reported as not exceeding limits[76]. - Environmental protection investment for the first half of 2023 amounted to 700,000 yuan, with full payment of environmental protection tax[79]. - The company has received recognition as an environmental integrity unit for 2022 in Zhuzhou City[82]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 33.43% on May 9, 2023[67]. - The company underwent a normal board member turnover on May 9, 2023, with several key positions being filled through shareholder elections[68]. - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., holds 24.08% of shares, totaling 341,071,926 shares[116]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[59]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[70]. Financial Reporting and Compliance - The financial report was approved by the company's board of directors on August 28, 2023[173]. - The financial statements are prepared based on the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[176]. - The financial report complies with the disclosure requirements set forth by the China Securities Regulatory Commission[176].

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 ，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，特制定 本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，是公司与中国证监 会、深交所及其他机构组织之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当遵守有关法律、法规、规章和公司章程，承担高级管理 人员所要求的的义务及有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： 第三章 董事会秘书主要职责 第七条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事 提供、提醒并确保其了解证券监管机构有 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 -0 24 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、议案审议情况 1.《2023 年半年度报告及其摘要》 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 以 5 票同意、 0 票反对、 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为株 洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、审 慎负责的原则，基于独立判断，就公司拟在第六届董事会第二次会议审议的相关议案， 发表事前认可意见如下： 经审核，我们一致认为全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易事项其一该事 项是为了满足被担保方项目建设资金需求而开展的担保；其二被担保方控股股东已经按 持股比例提供同等担保，全资子公司以其持股比例为限明确担保金额上限；其三被担保 方为全资子公司提供了信用反担保措施。因此，我们同意将该事项提交董事会审议，关 联董事应当回避表决。 独立董事：杨 艳 易宏举 谭永东 周奇才 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在 2022 年度担任公司审计机构期间， 勤勉尽责 ...

证券代码：0 0 25 23 证券简称：天桥起重 公告编号：2023 - 02 5 株洲天桥起重机股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"天桥起重"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 2．投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以 及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初 至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的 情况。 3．诚信记录 天职 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 3 -0 28 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 定，于2023年9月15日（星期五）14:30召开2023年第一次临时股东大会，现将具体情 况通知如下： 一、会议基本情况 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日深交所交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为：2023年9月15日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 - 02 6 株洲天桥起重机股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供担保暨关联交易审议情况 1．为支持杭州华新科技有限公司（以下简称"华新科技"）工业土地升级改造项 目顺利实施，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"天桥起重"）全资 子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）与华新科技控股股东株洲 市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）将按持股比例为华新科技 向中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）申请的3.5亿元综合授信提供 连带责任担保（华新机电最高担保额上限为14,810.915万元）。 2．依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关制度规定，子公司 为上市公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同上市公司对外提供担保，且上市 公司为其关联方提供担保的，控股股东、实际控 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2022 年 半年度末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占 用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占 用 其他关联方及其附属 企业 非经营性占 用 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 年度往来资 金的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年 半年度末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 杭州华新科技有限 公司 ...