审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名且至少一名独立董事 是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 如有委员不再担任公司董事职务 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：202 4 - 0 07 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务 发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出 2023 年度利润分配 预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派息 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派息总金额为 21,249,612 元。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不 变的原则调整每股分配比例。 二、2023 年度利润分配预案的合理性 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规中有关 利润分配的相关规定及要求，充分考虑了公司 2023 年度盈利水平、未来发展资金需求 以及股东投资回报等综 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 00 3 株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）收到控股股东株洲市国有资 产投资控股集团有限公司关于央地重组事项的回复，其函称"我公司高度重视，组织专 题会议进行研讨，后续也将向上级单位报告相关情况。对于中车产业投资有限公司是否 将智能制造产业相关资产注入天桥起重，建议贵司向中车产投咨询为宜"。 截至本公告日，公司已经向中车产业投资有限公司发函，后续将继续跟进该事项， 严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 备查文件: 《关于天桥起重恳请确定央地重组事项进展的回复》（株国投函[2024]5 号） 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 -00 1 株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）控股股东株洲市国有资产投资控 股集团有限公司（简称"株洲国投"）与中车产业投资有限公司于 2019 年签署了《中 车产业投资有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司之合作框架协议》，近 期我司向株洲国投发函，询问央地重组事项进展情况。 截止本公告日，公司暂未收到关于该事项的进展情况说明，后续我司将继续跟进， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023 - 0 35 本次变更过程中涉及的相关审计工作已有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计工作产生影响。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第二次会议审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构， 该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过。该事项具体内容详见公司于2023年8 月30日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023- 025）。 一、本次签字注册会计师变更情况 公司于近日收到天职国际《关于变更项目合伙人、签字注册会计师的告知函》，天 职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派李军作为项目合伙人及签字注册会计师， 张剑、樊佳作为签字注册会计师提供审计服务。由于审计机构内部工作调整，现指派周 睿接替李军担任公司项目合伙人及签字注册会计师，并减少一名签字注册会计师。本 次变更后，公司 2023 年度审计项目的项目合伙人及签字注册 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023- 03 4 关于为控股子公司履行担保代偿责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）提供担保审批情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月10日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公 司湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称"天桥利亨"）向长沙银行股份有限公司 株洲分行（简称"长沙银行"）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额上限为人 民币3,000万元，保证期间为具体授信的债务发生之日起2年。担保事项具体内容详见公 司于2021年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告 编号：2021-007）。 （二）履行担保代偿责任 近期天桥利亨因资金紧张未按期归还长沙银行借款，公司收到长沙银行出具的《督 促履行担保责任通知书》，要求公司履行担保责任。公司已按照担保合同代天桥利亨偿 还长沙银行借款共计 723 万元。本次履行担保代偿责任后，公司无其他为天桥利亨提 供担 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2023-032 株洲天桥起重机股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 384,648,367.57 | -11.52% | 948,987,028.58 | -7.53% | ...

株洲天桥起重机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司所有股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得隐瞒关联关系或将关 联交易非关联化； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止控股股东、实际控制 人及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； 第四条 公司关联交易是指公司及其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 23 -031 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日深 交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研 发中心七楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30 （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的有关规定。 ...

关于株洲天桥起重机股份有限公司 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www. ...