光正眼科医院集团股份有限公司 二、亏损原因 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-024 光正眼科医院集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《光正眼科医院集团股份 有限公司2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为9,255,045.17元，截止2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配 利润为-299,712,892.87元,公司未弥补亏损金额为299,712,892.87元,实收股本为 517,967,074.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提交股东 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告是根据公司发展战略目标，结合 2023 年实际经营情况，综合考 虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响，本着"客观、求实、 稳健、谨慎"的原则进行测算并编制。 二、预算编制的基础和范围 （一）预算编制采用的会计制度及政策 预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式 和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变 更。 （二）预算编制的基础 本预算的编制是在公司 2023 年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基 础上，按合并报表的要求，依据 2024 年市场和业务拓展情况进行编制的。 （三）预算编制的范围 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。子 公司包括：上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称上海光正新视界） 及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源（巴州） 有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、 光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事葛坚先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事葛坚先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召 集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-016 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 此议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-025 光正眼科医院集团股份有限公司 关于续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘年审会计师事务所的议案》，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 相关要求，上市公司年度报告中的财务会计报告必须经具备从事证券、期货相关 业务资格的会计师事务所审计。现经审计委员会提议，拟继续聘任具有证券从业 资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 本公司2024年度的年审会计师事务所，由其负责本公司年度财务审计、内控审计 等相关工作，聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛坚，男，汉族，出生于 1952 年，眼科学博士，二级教授、一级主任 医师、博士研究生导师。1978 年至 1982 年在苏州医学院附属第一医院任住院医 师，1985 年至 2012 年在中山大学中山眼科中心历任中山大学中山眼科中心主任 暨眼科医院院长，眼科研究所所长，眼视光学系主任，眼科学国家重点实验室主 任。现任眼病防治国家实验室终身名誉主任，中国非公立医疗机构协会眼科专业 委员会主任委员，光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 光正眼科医院集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （葛坚） 作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤 勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并就 2024 年公司董事 会重点工作做出部署。 一、2023 年整体经营情况 光正眼科医院集团股份有限公司 月 30 日 十四次会议 资产的议案》； 2023 年 03 月 03 日 第五届董事会第 十五次会议 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 通过 2023 年 04 月 25 日 第五届董事会第 十六次会议 1.《2022 年度报告及其摘要》； 2.《2022 年度董事会工作报告》； 3.《2022 年度总经理工作报告》； ...

关于光正眼科医院集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计光正眼科公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解光正眼科公司 2023 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应 当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘 钧 众环专字(2024)0100641 号 光正眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 公司已于2021年11月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，其中，第五届董事会审计委员会 由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先生、独立董事YAN,Aimin先生、独 立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。 根据公司于2023年12月12日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会 议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事 李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因 此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员。任期自董 事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 本次补选完成后，公司董事会审计委员会成员构成如下： 主任委员：郑石桥 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-026 光正眼科医院集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会对公司 2023 年度年审会计师履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 1 ...