光正眼科医院集团股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-029 光正眼科医院集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00—17:00，举办 2023 年年度报告网上说明会，与广大股 东和投资者对公司发展战略、经营情况等进行沟通和交流。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的有：公司董事长、总经理周永麟先生，独立董事郑石 桥先生，董事、财务总监李俊英女士，董事会秘书李薇女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00 前访问 http:/ ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十八次会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章 程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2024 年 4 月 13 日召开了第五届董事会审计委员会第十八次会议，认真审议了拟 提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项： 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 二、《2023 年度内部控制自我评价报告》 我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公 司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了 公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，因此，同意将本项议案提交公司董事会 审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 三、《关于续聘年审会计师事务所的议案》 我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下: 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 光正眼科医院集团股份有限公司 26,115. ...

我们认为，2023 年公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制 度规范运行，严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，公司治理层与管理 层规范运作，切实保障了公司全体股东的合法权益。公司 2023 年内部控制没有 重大缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。因此，同意该议案。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司独立董事葛坚先生、 YAN,Aimin 先生、郑石桥先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经全体独 立董事推举，本次会议由郑石桥先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司 《公司章程》《独立 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑石桥，男，汉族，出生于 1964 年，博士后研究生学历。1982 年 7 月 至 1996 年 5 月在新疆钢铁公司任会计、审计师，1996 年 5 月至 1999 年 03 月在 新疆财经学院会计学院任讲师，2004 年 1 月至 2007 年 10 月在新疆财经学院管 理研究院任教授、院长，2007 年 10 月至 2010 年 7 月在新疆财经大学会计学院 任教授、院长，2010 年 7 月至 2014 年 3 月在南京审计学院国际审计学院任教授、 院长，2014 年 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光正眼科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2024)0102254 号 光正眼科医院集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了光 正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"光正眼科公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、光正眼科公司对内部控制的责任 中国·武汉 2024年4月23日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光正眼科医院集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-021 光正眼科医院集团股份有限公司 关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等 相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金 需求，2024 年度公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、 银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款等业务），公 司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行等 相关金融机构信贷规模， ...

SZ.002524 2023 光正眼科医院集团股份有限公司 年度社会责任报告 2022 GUANGZHENG EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 全心全意守护大众眼健康 关于本报告 概览 本报告是光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"光正眼科"、"光正"、"集团"、"本公司"或"我们"） 对外发布的企业社会责任报告，真实反映本公司及旗下医疗机构 2023 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会 责任的实践与成果。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、国家标准《社会责任报告编制指南》 （GB/T36001-2015）、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0）、国际标准化 组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》等 信息来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、光正眼科内部相关统计报表、第三方文件及报告等。光正眼科保证本报 告内容不存在任何虚假记载、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配方案》，该方案尚需提交至公司股东大会审议。具体情况 如下: 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2023 年度净 利润为 9,746,208.82 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 9,255,045.17 元， 本年度未分配利润数为-299,712,892.87 元。 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-019 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 四、独立董事专门会议意见 本利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》、《公司章程》等的规定和要求，不存在损害公司和股东利益、 特别是中小股东利益的情况, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等 的有关规定, 我们同意公司董事会 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强 利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及 《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展 的实际情况、发展阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，以保持利 ...