光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-001 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周 永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会 议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、陈少 伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人。 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名周永麟先生为第六届董事会非独立 ...

一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真审阅了本议案，并认为，议案中预计的日常关联交易是生产经营的 需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、 合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整 体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依 赖。因此，同意将本次 2025 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决，并按照相关程序提交股东大会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章 程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会审计委员会第二十二次会议，认真审议了 拟提交至公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项： 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年一月九日 表决情况：5 票同意，0 票反对 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 1 月 5 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议应 参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本 次会议由郑石桥先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法 有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 葛坚 YAN,Aimin 郑石桥 光正眼科医院集团股份有限公司 二〇二五年一月九日 议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、 公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东 的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公 司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次 2025 年度 日常关 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-002 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，应参与表决 监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会 主席杨红新先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 会议合法有效。经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《监事会换届选举的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名宋一韬先生、吴佳慧女士为公司第 六届监事会股东代表监事候选人。 1.1 提名宋一韬先生为股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-010 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定，于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．本次会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关于第六届监事会监事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我 们作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事， 认真核查了公司第六届监事会监事候选人个人履历、教育背景、工作情况，审核 了其任职资格，现就公司监事会换届选举、提名职工代表监事候选人及股东代表 监事候选人事项发表如下审核意见： （此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《监事会关于第六届监事会 监事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 监事签字： 杨红新 宋一韬 李伟莉 光正眼科医院集团股份有限公司 监事会 经审查，公司第六届监事会职工代表监事候选人李伟莉女士、股东代表监事 候选人宋一韬先生、吴佳慧女士，具备担任上市公司监事的任职资格和能力，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-073 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 四、被担保人基本情况 1．被担保人基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司 公司名称：上海新视界眼科医院有限公司 住所：上海市长宁区汇川路 18 号 法定代表人：田小波 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-072 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司发布在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。 2 ...