光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-061 光正眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 因 2023 年限制性股票激励计划预留授予完成，本次预留授予部分股份登记完成 后，新增 60 万股限制性股票，公司总股本增加至 518,467,074 股，需对《公司 章程》相关条款进行修订。 根据公司 2023 年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会有权就 2023 年限制性股票激励计划涉及的《公司章程》相关变更进行修订，因此本议案无需 再次提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登 记所需相关手续。 1 | 条款 | | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-060 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符 合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董 事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意本次对《公司章程》的修订。 根据公司 2023 年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会有权就 2023 年限制性股票激励计划涉及的《公司章程》相关变更进行修订，因此本议案无需 再次提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的议案》 同意下属子公 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-059 光正眼科医院集团股份有限公司 三、累计对外担保情况 本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 56,881.64 万元，其中实际 发生的担保总金额为 56,881.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 200.81%，均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及 子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担 保被判决败诉而应承担的损失金额等。 特此公告。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会 ...

注：本次质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-058 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了质押及解除质押的相关手续，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | 是 否 | 是 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 为 | 为 | | | | | | | | | | 第一大股 | 量 | 持股份 | 总股本 | 限 | 补 | 质押 | | | 质押 | | | 质押 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-057 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司发布在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。 2 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-056 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了质押续期的相关手续，具体情况如下： 1 光正眼科医院集团股份有限公司 二、控股股东股份质押情况 截至公告披露日，光正投资累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 50.65%： 1.本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司 无关。 1.本次股份质押续期的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 质押续期 | 股份 ...

光正眼科医院集团股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予 激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划拟获授权益的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事签名： 杨红新 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5.00%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 柳林 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 2 | 庞天策 | 中层管理人员及核心骨干员工 | | 3 | 黄小敏 | 中层管理人员及核心骨干员工 | 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） | 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | --- | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司当前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 的比例 | | | 中层管理人员及核心骨干员工（3 | 人） | 60 | 7.49% | 0.12% | | 预留授予部分合计（3 | 人） | 60 | 7.49% | 0. ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 光正眼科医院集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 光正眼科、本公司、 | 指 | 光正眼科医院集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | | | | 划、限制性股票激 | 指 | 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司） | | | | 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-053 一、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于2024年8月29日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表 决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会 议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 经审核，监事会认为本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法》等规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无公司独立董 事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限 制性股票的条件。同意将 ...