证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111039469.2 | 三相逆变器驱 动单相电机的 | | | | 期 | | 上海新时达电气股 | | | 空间矢量调制 方法及其装置 | 发明 | 2021/09/06 | 2023/12/19 | 20 | 年第6563859号 | 份有限公司 | | ZL202111308845.3 | 绝对精度补偿 方法及系统、设 | 发明 | 2021/11/05 | 2023/12/19 | 20 | 年第6571909号 | 上海新时达电气股 | | | 备和计算 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作。召集人由董事 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-093 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年1月10日（星 期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第 七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-092 上海新时达电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第六届董事会第七会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出修改。 此议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权 的 2/3 以上通过，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理《公司章程》备 案的相关事宜。 | 监事的简历和基本情况。 | 决权可以集中使用，也可以将其拥有的投票权分散 | | --- | --- | | （二）采取累积投票制时，非独立董事、董事、 | 投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 6 - | | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 10 - | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 13 - | | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 | - 22 - | | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强上海新时达电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公 开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 上海新时达电气股份有限公司 关联交易决策制度 第二章 关联方与关联交易 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （十九）深 ...

上海新时达电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管第 5 号--信息披露事务管理》等法 律、行政法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社 会公众公布前述的信息,并按规定报送中国证监会。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务 ...

上海新时达电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海新时达电气股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《上海新时达股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工实施的，为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） ...

本次会议的通知已于2023年12月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中钟斌、方先丽、李婀珏等3位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书 出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等有关法律、法规的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-090 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年12月20日（周三）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以 ...

上海新时达电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上 ...