北京市中伦律师事务所 关于 《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 收购人的基本情况 | | 6 | | 二、 本次收购的目的 | | 15 | | 三、 本次收购的收购方式 | | 17 | | 四、 本次收购的资金来源及支付方式 | | 35 | | 五、 本次收购将构成《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | ...

北京市中伦律师事务所 关于青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 免于发出要约事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 收购人的基本情况 6 | | 二、 | | 收购人免于发出要约的法律依据 7 | | 三、 | | 本次收购的程序 9 | | 四、 | | 本次收购是否存在法律障碍 10 | | 五、 | | 本次收购的信息披露 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于股东签署《关于上海新时达电气股份有限公司之 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-023 表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更基本情况 2025 年 2 月 14 日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（ 以下简称（ 海尔卡 奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌签署（ 股份转让协议》，海尔卡奥斯工 业智能拟通过协议转让方式受让纪德法、刘丽萍、纪翌持有的上海新时达电气股 份有限公司（ 以下简称（ 上市公司"、（ 公司"）66,306,129 股股份，占上市公司总 股本的 10.00%。 2025 年 2 月 14 日，海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的（ 表 决权委托协议》及 一致行动协议》，纪德法、刘丽萍、纪翌将其持有的剩余上 市公司 127,583,569 股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销 地全权委托予海尔卡奥斯工业智能行使，占上市公司总股本的 19.24%，委托期 限为自本次协议转让股份 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，上海新时达电气股份有限公司（下称"新时达"、"上市公司"）发布公告称，通过签署相关协议转让、表决权委托及一致行动安排协议，青岛 海尔卡奥斯工业智能有限公司（下称"海尔卡奥斯"）将取得上市公司10.00%的股份，以及19.24%股份所对应的表决权，合计控制上市公司 29.24%股份所对应的表决权。 同时，海尔卡奥斯以7.99元/股的包揽定增1.53亿股（占上市公司总股本的16.83%），耗资12.19亿元。 这意味着，完成定增后，海尔卡奥斯耗资25.19亿元，最终持股比例达26.83%，总控制权超40%，海尔集团将成为新时达实际控制人。 根据上市公司2024年半年报，新时达电梯控制器业务出货量全球第二，SCARA机器人出货量处于国产第二、全球第四，是国产头部机器人厂商中最早拥 有全自主可控控制技术的企业。 截至2023年，新时达获得国家授权专利840项，其中发明专利343项，软件著作权277项。研发投入方面，2019年至2023年，公司研发投入均超过2亿元。 尽管身处蓝海赛道，但糟糕的财务状况要求新时达向外部寻求输血机会。 此次出手收购国内工业机器人龙头企业，海 ...

Group 1 - The company's stock price experienced an abnormal fluctuation, with a cumulative increase of over 20% in closing prices over three consecutive trading days from February 19 to February 21, 2025 [2] - The company confirmed that it is undergoing a significant change in control, with Qingdao Haier Kaos Industrial Intelligence Co., Ltd. becoming the new controlling shareholder following agreements signed on February 14, 2025 [3] - The company has not identified any undisclosed information that could significantly impact its stock price, and its current operational situation remains normal [4][5] Group 2 - The company has confirmed that there are no other undisclosed matters that should be reported according to the Shenzhen Stock Exchange regulations [5] - The stock transfer agreements are still in the due diligence process and require approval from relevant government authorities and compliance review by the Shenzhen Stock Exchange [6] - The company has disclosed its preliminary performance forecast for 2024, which is subject to final auditing and will be detailed in the annual report [7]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-022 上海新时达电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：新时达；证 券代码：002527）股票交易价格连续三个交易日内（2025年2月19日、2025年2月20 日、2025年2月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司于2025年2月17日披露了《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公 告》（公告编号：临2025-007）。青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海 尔卡奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌于2025年2月14日签署了《关于上 海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司 之表决权委托 ...

上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新时达 股票代码：002527 收购人名称：青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 签署日期：二〇二五年二月 上海新时达电气股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、本报告书摘要是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露收购人在新时达拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署 日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在新时达拥有 权益。 三、纪德法、刘丽萍、纪翌与收购人签订了《一致行动协议》，约定自本 次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工 ...

上海新时达电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新时达电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新时达 股票代码：002527 信息披露义务人之一：纪德法 住所及通讯地址：上海市闵行区**** 股份变动性质：减少 信息披露义务人之二：刘丽萍 住所及通讯地址：上海市闵行区**** 股份变动性质：减少 信息披露义务人之三：纪翌 住所及通讯地址：上海市黄浦区**** 股份变动性质：减少 签署日期：二〇二五年二月十八日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书不涉及需获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海新时达电气股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在上海新时达电气股份有限公司中拥有权益的股 ...

除上述事项外，董事会未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息； 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-021 上海新时达电气股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：新时达；证 券代码：002527）股票交易价格连续两个交易日内（2025年2月17日、2025年2月18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司于2024年2月17日披露了《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公 告》（公告编号：临2025-007）。青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海 尔卡奥斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌于20 ...

中国经济网北京2月17日讯 新时达(002527.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行股票预案》。本 次向特定对象发行股票拟募集资金总额为1,218,507,735.03元，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流 动资金。 本次向特定对象发行股票后，按照本次股份发行上限计算，海尔卡奥斯工业智能预计将直接持有上市公 司股份数量为218,810,226股。 新时达同时披露《关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公告》。经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券代码：002527，证券简称：新时达）自2025年2月17日（星期一）开市起复牌交易。截至 发稿，新时达涨停，报11.17元，涨幅10.05%。 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后， 公司将在注册文件的有效期内择机发行。 本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海尔卡奥斯工业 智能"），发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。 本次向特定对象发行股票的价格为7.99元/ ...