证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-014 上海新时达电气股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事就 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件） 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现 将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟斌先生， 副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星 期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-022 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-024 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路 288 号 1 幢 D 区 法定代表人：陈永刚 注册资本：人民币 5348.8372 万元整 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海会通自动化科技发展有限公司 （以下简称"会通自动化"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动 化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发 展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》第一百五十六条有关规定："（一）公司可以采取现金、股 票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司可持续经营能力。"基于公司 2023 年度累计可分配利润为负 数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公 司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-008 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明： 一、公司2023年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了 会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总 ...

上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,387,453,115.06, representing an increase of 9.37% compared to CNY 3,097,296,044.04 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -379,033,867.76, a significant improvement from CNY -1,056,951,592.72 in 2022, marking a 64.14% reduction in losses[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 166,498,25, reflecting a 155.39% increase compared to the previous year[23]. - The total revenue for 2023 reached ¥3,387,453,115.06, representing a year-on-year increase of 9.37% compared to ¥3,097,296,044.04 in 2022[78]. - Revenue from elevator control products and systems was ¥643,319,059.75, accounting for 18.99% of total revenue, with a growth of 22.91% year-on-year[78]. - Revenue from robot products and systems increased by 38.61% year-on-year, totaling ¥946,796,841.98, which is 27.95% of total revenue[79]. - The company reported a significant increase in inventory, with a slight decrease in percentage to 25.22% of total assets, amounting to ¥1,079,156,632.62[100]. - The company reported a total revenue of 549.4 million with a net profit of 228.9 million, reflecting a strong performance in the servo drive and frequency converter sectors[119]. - The company reported a total revenue of 1,070 million, representing a year-on-year increase of 27.68%[157]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the automation and robotics sectors[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10-12% for the next fiscal year[17]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[17]. - The company is focusing on expanding its market presence in Europe with upgraded systems tailored to meet local demands[91]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region over the next two years[169]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[173]. - The company aims to strengthen its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the future[133]. Product Development and Innovation - New product development efforts include advancements in programmable automation controllers and servo systems[15]. - The company has implemented an integrated product development (IPD) approach to enhance efficiency and innovation in product development[15]. - The company has launched several new products, including the elevator cloud platform and a 180kg palletizing robot, which are expected to enhance market competitiveness[91]. - The company is actively developing new technologies, including a series of servo systems and a virtual simulation platform for robots, aimed at improving product usability and market share[92]. - The company is committed to innovation in product development, focusing on servo drives, frequency control, and industrial automation solutions[121]. - The company is engaged in the industrial automation and control sector, focusing on motion control and robotics[109]. - The company has introduced two new product lines in 2023, contributing to a 12% increase in overall sales volume[173]. Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[3]. - The company has implemented changes in accounting policies affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities, which may impact future financial reporting[25]. - The company has a dedicated financial department with a complete accounting system and independent bank accounts, ensuring no interference from shareholders in fund usage[150]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan[136]. - The company is committed to improving corporate governance in accordance with relevant laws and regulations[138]. - The company has a dedicated strategy committee, audit committee, compensation and assessment committee, and nomination committee[141]. - The company has approved a stock option incentive plan for 2023, which includes a management assessment method[152]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, utilizing an integrated product development system to respond efficiently to customer needs and market demands[63]. - Research and development expenses amounted to 233.26 million yuan, representing a slight decrease of 0.69% compared to the previous year, and accounting for 6.89% of total revenue[94]. - The number of R&D personnel increased by 1.28% to 1,025, with the proportion of R&D staff rising to 40.84% of the total workforce[93]. - Investment in R&D increased by 30% in 2023, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions[175]. - Significant investment in R&D training programs has been made to strengthen the company's technological innovation and maintain a competitive edge in the market[189]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the management discussion section[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting its main business sectors, including 3C electronics and automotive industries[128]. - The company is implementing measures to mitigate the risk of increased accounts receivable and potential bad debts due to economic pressures[130]. - A robust risk management mechanism is being established to ensure the successful implementation of strategic transformations[129]. Corporate Social Responsibility - The company maintains a strong commitment to environmental and social responsibility initiatives[17]. - The company actively respects and protects the rights of all stakeholders, including employees, creditors, and customers, promoting balanced interests among shareholders and society[145]. Employee Development - The company emphasizes training programs, including strategic training and leadership development, to enhance employee capabilities and support business growth[188]. - The company has implemented a comprehensive training program, including sales training and specialized skill enhancement, to improve employee capabilities and support business development[191]. - The average actual income growth for employees is aligned with the company's economic performance growth, ensuring a competitive compensation policy[187]. Investor Relations - The company engaged in multiple investor relations activities throughout 2023, including site visits and discussions with various institutional investors[133]. - Key topics discussed included the company's overall situation, robot business, product conditions, and R&D investments[133]. - The company highlighted its core competitive strengths during meetings with investors, emphasizing its elevator control business and robot product conditions[133]. - The company’s management team actively participated in discussions to enhance transparency and investor confidence[133].

上海新时达电气股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0011 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp24 目 录 一、内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新时达董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 1-2 d on the same of the see and 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixin2honglian CPAs(SPECIAL GENERAL PA ...

上海新时达电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 综 述 | 6 | | 一、企业概况 | 6 | | 二、公司文化 | 6 | | 三、发展历程 | 7 | | 四、企业荣誉 | 7 | | 第一章 | 股东和债权人权益保护 9 | | 一、公司法人治理结构及规范建立情况 | 9 | | 二、股东大会召集、召开情况 | 9 | | 三、信息披露义务履行及投资者关系管理 | 11 | | 四、利润分配实施情况 | 11 | | 第二章 | 职工权益保护 14 | | 一、健全劳动者权益保障体系 | 14 | | 二、重视职业培训 | 15 | | 第三章 | 供应商、客户权益保护 18 | | 一、客户权益保护 | 18 | | 二、供应商管理工作 | 19 | | 第四章 | 环境保护和可持续发展 21 | | 一、环保制度体系建立情况 | 21 | | 二、低碳节能的管理方式 | 22 | | 三、环保政策的履行情况 | 23 | | 第五章 | 公共关系和社会公益事业 24 | | 一、纳税人义务履 ...