上海新时达电气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新时达电气股份有限公司: LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，您可使用手机 "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0016 号 为了更好地理解新时达公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核意见仅供新时达公司年度报告披露之目的使用,未经本会计师事 务所书面同意,不得用于其他目的。 立信中更 *普通合伙) 专项审核意见 第1页 空出乎联会计师事务所(转弦错通合伙) 我们接受委托,对上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达公司") 2023 年度 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（严杰） 一、独立董事的基本情况 本人严杰，本科学历，高级会计师。曾任中国讯达电梯有限公司上海电梯厂主管 会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会 计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会 证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；目前担任 上海纳尔实业股份有限公司独立董事及上海交运集团股份有限公司独立董事。2020 年6月至2023年5月担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关 于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构 的议案》，同意聘请立信中联为公司 2023 年度外部审计机构。独立董事对该事项 发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海 新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海新时达 电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-011 上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行 的短期理财产品。 2、投资额度：不超过40,000万元。 3、特别风险提示：市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的 操作及监督管理风险。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提 高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为 不超过40,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自第六届董事会第 八次会议审议通过之日起12个月内。 自第六届董事会第八次会议审 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度内部控制的自我评价报告 上海新时达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王田苗） （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参 加 董 事 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 东 大 会 | 会任职情 | 委员会次 | | 姓名 | | 会次数 | 数 | 次数 | 数 | 次数 | 况 | 数 | | | | | | | | | 薪酬与考 | | | 王 | 田 | | | | | | 核委员会 | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | | 3 | | 苗 | | | | | | | 战略委员 | | | | | | | | | | 会 | | 任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材 料，积极参与各项议案的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-010 上海新时达电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 并在额度内提供担保的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟对外提供不超过 70,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.69%，其中被担保方上 海新时达机器人有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2024年4月25日召开 的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，此议案尚需提交2023年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信 额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-025 上海新时达电气股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址由 "上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号"变更为"上海市嘉定区思义路 1560 号"，邮政 编码由"201802"变更为"201801"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变，敬 请广大投资者注意上述变更事项。 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮政编码：201801 电子信箱：step@stepelectric.com 联系电话：021-69896737 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会办公室 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-009 上海新时达电气股份有限公司 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事每年自公司领取 1.2 万元监事津贴，并根据其主要任职职务的薪酬 标准领取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事长薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放， 绩效奖金将按照年度绩效考核结果在次年发放。公司董事在公司担任管理职务 者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事 上海新时达电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。基本年薪按月 发放，绩 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-015 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合本次股票期 权行权条件的激励对象共 111 人，可申请行权的股票期权数量为 179.20 万份，占目前公 司总股本比例约为 0.27%，股票期权的行权价格为 5.20 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。本次行权事宜需在有关机构 的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海新时达电气股份有限公司2023 ...