证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-072 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于延期 披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告编号：2024-031、 2024-048）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露的年度财务报表进行更正，需 要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或 对相关更正事项进行专项鉴证，如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相 关年度盈亏性质发生改变，需对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报 告；除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴 证报告。如果公司对年度财务报表进行更正，但不能及时披露更正后 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-068 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 《英飞拓：2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2024-071）详见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 三、备查文件 1．第六届 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-073 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 5,638.24 万元，占公司最近 一期（2023 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 13.75%。其中，公司及子 公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 5,489.52 万 元，公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民 币 148.72 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况统 计表》。 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-071 深圳英飞拓科技股份有限公司 截至 2016 年 8 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以"信会师报字[2016]第 310721 号"验资报告验证 确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行的募集资金合计使用 819,342,964.95 元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益，故实际使用金额大于募集资金 金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 专项报告 第 1 页 55,820,557.10 元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 396,109,805.11 元； 变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 367,412,602.74 元。募集资金账户 产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 964,877.21 元，使用募集资 金购买理财产品产生的收益金额为 85,294,068.14 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 募集资金剩余金额为 0.00 元。 2024 年上半年募集资金存放 ...

经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷 款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东 利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 8 月 23 日 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 8 月 23 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第十六次会议 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-064 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-065）详见 2024 年 8 月 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-063 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 深圳英飞拓科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十六次会议决议公告 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 特此公告。 公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 本议案发表了同意的审查意见，详见 2024 年 8 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-066 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-062 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓智园科技 有限公司（以下简称"英飞拓智园"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司和 /或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额 度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-061 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1 3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也 ...