经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷 款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东 利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 8 月 23 日 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 8 月 23 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第十六次会议 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-066 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-064 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-065）详见 2024 年 8 月 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-063 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 深圳英飞拓科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十六次会议决议公告 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 特此公告。 公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议，对 本议案发表了同意的审查意见，详见 2024 年 8 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-062 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓智园科技 有限公司（以下简称"英飞拓智园"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司和 /或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额 度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-061 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 7 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1 3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也 ...

经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公司银行贷 款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东 利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 7 月 11 日 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 7 月 11 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第十五次会议相关 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第十五次会议决议公告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-060）详见 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《中国证 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-060 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董 事长、联席总经理（负责海外业务）。 刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘肇怀先生系公司的关联方。 1 三、定价政策及定价依据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从刘肇怀先生处借 入资金，本次借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款期限 1 年，每笔借款从资 金到账日起算。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率 参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双方签订的借款协议为准。 2．刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经 理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-059 深圳英飞拓科技股份有限公司 特此公告。 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-060）详见 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第六届监事会第十四次会议决议。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十四次会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 ...