深圳英飞拓科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 12 月） 为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，公司拟根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对 《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 发起人持有的本公 | | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | 司股份，自公司成立之日起 3 年内不 | | 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 | | 得转让。公司公开发行股份前已发行 | | 让。公司公开发行股份前已发行的股 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上 | | 份，自公司股票在证券交易所上市交易 | | 市交易之日起 1 年内不得转让。 | | 之日起 1 年内不得转让。 | | 第二十九条 ……将其持有的本 | | 第二十九条 ……将其持有的本 | | 公司股票在买入后 6 个月内卖出，或 | | 公司股票或者其他具有股权性质的证 | | 者在卖出后 个月内又买入，由 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-100 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后被动形 成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让英飞拓（杭州） 信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭州比扬信息科技 有限公司（以下简称"杭州比扬"）。本次股权转让完成前，公司为英飞拓系统提 供的担保属于对合并报表范围内公司提供的担保，本次股权转让完成后将被动形 成对外担保。 2．截至本公告披露日，公司已为英飞拓系统银行贷款提供的担保本金余额 为6,475万元，此外，为保持英飞拓系统在过渡期内的正常运营，公司拟为其新增 的2,400万元银行借款提供担保。杭州比扬及英飞拓系统同意将通过包括但不限 于自筹资金等方式归还部分银行贷款，确保截至交割日公司为英飞拓系统银行贷 款所提供的担保本金总额不超过6,475万元。 3．本次对外担保事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第 六次会议审议通过。 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-101 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持 股计划存续期再次展期的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期员工持股计划基本情况 （一）公司分别于 2018 年 9 月 25 日、2018 年 10 月 12 日召开第四届董事 会第二十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞 拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，于 2018 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》。 （二）公司分别于 2019 年 1 月 16 日、2019 年 2 月 1 日召开第四届董事会 第三十一次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<深圳英 飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 等相关议案。 （三）公司第三期员工持股 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-096 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权并签署相关协议的议案》。 《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权并签署 相关协议的公告》（公告编号：2023-098）详 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-097 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权并签署相关协议的议案》。 《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权并签署 相关协议的公告》（公告编号：2023-098）详见 2023 年 12 月 12 日的《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 2023 年 12 月 11 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后被动形成对外财务资助的议 1 案》。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第六次会议通知于 202 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-099 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后被动形 成对外财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让英飞拓（杭州） 信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭州比扬信息科技 有限公司（以下简称"杭州比扬"）。本次股权转让完成前，公司为英飞拓系统提 供的财务资助属于对合并报表范围内公司提供的财务资助，本次股权转让完成后 将被动形成对外财务资助。 2．截至本公告披露日，不含拟债转股金额，公司向英飞拓系统提供借款的 余额为4,600万元（以交割完成时的金额为准），借款利率为4.5%。经与杭州比扬 协商，股权转让交易完成后，杭州比扬将代英飞拓系统向公司归还前述4,600万元 借款本息，还款期限至2024年12月31日或英飞拓系统81%股权全部过户至杭州比 扬或其指定的第三方之日起满一年之日（孰早）。 3．本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议和第 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第六届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 1 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-098 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权并签署相 关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟以债 转股方式对全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞 拓系统"或"交易标的"）增资 92,425.81 万元，上述债转股完成后拟将英飞拓系 统 81%股权转让给杭州比扬信息科技有限公司（以下简称"杭州比扬"），并拟与 杭州比扬等签署《关于英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司之股权转让协议》 及本次交易其他相关协议。本次交易完成后，公司仍持有英飞拓系统 19%股权， 英飞拓系统将不再纳入公司合并报表范围。 2．本次股权转让完成前，公司为英飞拓系统提供的财务资助、担保属于对 合并报表范围内公司提供的财务资助、担保，本次股权转让完成后将被动形成对 外财务资助及对外担保。 3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-094 深圳英飞拓科技股份有限公司 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股 增资的议案》。 《英飞拓：关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其 进行附条件生效的债转股增资的公告》（公告编号：2023-095）详见 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第六届监事会第五次会议决议。 1 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场表 决的方式召开。会议 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300168 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0173 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1147号 | | 报告名称: | 深圳英飞拓科技股份有限公司拟转让股权涉及的新 普互联(北京)科技有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 421,747,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月07日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | | | (资产评估师) 安 栋 材 会员编号:47000324 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月13日 本报告依据中国资产 ...