深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 1．公司本次挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互 联"）100%股权事项，有利于公司进一步整合资源，优化业务结构，有利于公司 的长远发展。为优化新普互联资本结构以促进出售新普互联 100%股权交易执行， 公司拟对其进行附条件生效的债转股增资，符合实际情况。本次交易事项的审议 程序合法、合规。 2．本次交易事项的评估机构深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司具 备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供资产评估服务经验，具备 专业胜任能力，并具有充分的独立性。评估假设前提合理，评估结论合理。交易 价格参考评估结果通过公开挂牌转让方式确定，定价公允、合理，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益情形。 综上，我们同意公司本次挂牌转让新普互联 100%股权暨对其进行附条件生 效的债转股增资事项。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 11 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-093 深圳英飞拓科技股份有限公司 三、备查文件 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股 增资的议案》。 《英飞拓：关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其 进行附条件生效的债转股增资的公告》（公告编号：2023-095）详见 2023 年 11 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-095 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于挂牌转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进 行附条件生效的债转股增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在淘宝网资产竞价 网络平台（http://zc-paimai.taobao.com）上公开挂牌转让所持有的全资子公司新普 互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联"或"交易标的"）100%的股 权。 2．挂牌交易底价：新普互联 100%股权的股东全部权益在评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估价值为 42,174.70 万元（考虑债转股增资完成后）。以此评估 价值为依据，公司出售新普互联 100%股权挂牌底价定为 42,174.70 万元。 3．公司拟以债转股方式对新普互联增资 56,722.35 万元，债转股增资事项需 经公司董事会、股东大会审议通过且在交易对方摘牌后方可实施。 4．本次股权转让完成前，公司为新普互联提供的财务资助属于对合并报表 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300164 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0174 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1146号 | | 报告名称: | 深圳英飞拓科技股份有限公司拟转让股权涉及的英 飞拓(杭州)信息系统技术有限公司股东全部权益 | | | 价值资产评估报告 | | 评估结论: | 259.112.800.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月03日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 答名人员: | 蔡莹章 (资产评估师) 会员编号:47220007 | | | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月08日 本报告依据中国资 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其进行附条件生效的 债转股增资的议案》。 《英飞拓：关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨 对其进行附条件生效的债转股增 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对 其进行附条件生效的债转股增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在淘宝网资产竞价 网络平台（http://zc-paimai.taobao.com）上公开挂牌转让所持有的全资子公司英飞 拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"或"交易标的"） 81%的股权。 2．挂牌交易底价：英飞拓系统 100%股权的股东全部权益在评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为 25,911.28 万元（考虑债转股增资完成后）。以此评估值 为依据，公司出售英飞拓系统 81%股权挂牌底价定为 20,996.00 万元。 3．公司拟以债转股方式对英飞拓系统增资 92,425.81 万元，债转股增资事项 需经公司董事会、股东大会审议通过且在交易对方摘牌后方可实施。 4．本次股权转让完成前，公司为英飞拓系统提供的财务资助属 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-091 三、备查文件 1．第六届监事会第四次会议决议。 1 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其进行附条件生效的 债转股增资的议案》 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董 事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第四次会议相 关事项发表意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意公司本次挂牌转让英飞拓系统 81%股权暨对其进行附条件 生效的债转股增资事项。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 11 月 9 日 1 一、关于挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权暨对其 进行附条件生效的债转股增资的独立意见 1．公司本次挂牌转让英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英 飞拓系统"）81%股权事项，有利于公司进一步整合资源，优化业务结构，符合公 司的长远发展战略。为优化英飞拓系统资本结构以促进出售英飞拓系统 81% ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-089 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司深圳英飞拓智园科技 有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保进展情况及协议主要内容 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民 币 95,052 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保 额度不超过 92,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不 超过 3,052 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用 证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履 约类担保；担保种类包括保证、抵押、 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-087 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 333,073,981.05 | -28.80% | 986,985,332.07 | -23.84% | | 归属于上市 ...