上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。为满足子公司业务发展及实际经 营需要，经公司总经理办公会审批同意，公司从英飞拓智能未使用的担保额度中 调剂不超过人民币 1,000 万元至英飞拓智能子公司英飞拓仁用。上述担保额度内 1 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-075 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-071 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资 子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟向中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行申请不超过 14,000 万元综合授信额度，根据银行要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以 下简称"立新科技"）拟以其名下的位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两 栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：粤（2017）深圳市不动产权第 0107061 号， 建筑面积：48,868.24 ㎡）为上述授信提供抵押担保。截至 2023 年 6 月 30 日， 上述抵押物账面价值合计 75,929,068.24 元。 二、被担保人基本情况 1．基本情况 名称：深圳英飞拓科技股份有限 ...

1．投保人：深圳英飞拓科技股份有限公司 2．被保险人：深圳英飞拓科技股份有限公司；公司离职、在任及未来任命 的董监高和公司兼职董监事；公司现有及新成立或收购的子公司由公司董监高及 其他公司人员担任的兼职董监高。 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准） 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-073 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议了《关于购买董监 高责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保 障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。责任保险的具体方案如下： 1 特此公告。 深圳英飞 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-070 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届监事会主席的议案》。 监事会同意选举郭曙凌先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。郭曙凌先生的简历见附件。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司为公司申请银行授信提供资 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。经审 阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其具备履行相应职责所需的专业知 识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第一次会议相关事项 发表意见 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作条例》等有关规定，作为 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们详细了解 了公司第六届董事会第一次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的 材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探 讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 第六届董事会第一次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见 经审核，我们认为：本次借款主要是为了满足公司及子公司日常经营所需， 利息费用公允、合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司董事会审 议。董事会在审议该事项时，关联董事需回避表决。 1 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2023 年 8 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-072 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编 号：2023-054），JHL INFINITE LLC（以下简称"JHL"）、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份 不超过 60,000,000 股（占公司总股本的 5.01%），分别减持不超过 30,000,000 股 （以下简称"减持计划"）。 为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从 JHL 及刘肇怀先生 处借入资金，借款金额不超过前述两位股东减持计划减持公司股票扣除税费后的 所得资金，借款期限 1 年，每笔借款从资金到账日起算。公司及子公司可根据实 际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行同期贷款利率水平， ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-074 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第六届董事会 第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 经深圳英飞 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-069 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 3 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公 司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。 公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与预算委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与 本届董事会任期一致。 1．审计与风险管理委员会 1 房玲（主任 ...

编号：（2023.05.22） 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 深圳英飞拓科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年年度报告 | | 及人员姓名 | 网上说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 | 日（星期一） 15:00-17:00 | | | 地点 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | ...