证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-080 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 现将深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2023 年上 半年募集资金存放与使用情况专项说明如下： 专项报告 第 1 页 金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,820,557.10 元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 392,664,375.98 元； 变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为 356,808,314.47 元。募集资金账户 产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 946,404.05 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2023)第238号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、饶依依律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二三年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本 ...

《英飞拓：2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2023-080）详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-077 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，防范和控制投资风险，提高投资决策的合理性和 科学性，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规和《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资主要是指公司以现金、实物资产、有价证券、无形 资产、公积金及未分配利润等可支配的资源实施投资的行为，包括： （一）设立公司、收购兼并、合资合作、联营、增资、认购增资或购买股权、 对所出资企业追加投入等股权投资； （二）基本建设、购买土地房屋等固定资产投资（对原有固定资产进行必要 的基本维修、维护项目除外）； （三）生产类固定资产、重大技术改造等经营性项目资产投资； （四）法律、法规和公司章程规定的其他投资方式。 涉及关联交易、委托理财的，还应遵守公司《关联交易管理办 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-081 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30。 2．网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （四 ...

（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况 深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第六届董事会第二次会议相关事项 发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等规定，我们对公司 2023 年上半 年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真 的了解和核查，发表独立意见如下： 二、关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：2023 年上半年公司 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-078 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年上半年募集资金存放与使 用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2023 年上半年 公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 《英飞拓：2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2023-080）详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投 资管理制度>的议案》。 ...

汇总表 第 2 页 | | 新普互联（北京）科技有限公司 | 子公司 | 应收利息 | | 1,238.23 | - | 61.77 | 1,176.46 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21.61 | - | - | 18.61 | 3.00 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳英飞拓智能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,986.64 | - | 32.71 | 2,154.93 | 21,831.70 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | | | 应收利息 | 51.04 | 32.71 | - | - | 83.75 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市立新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,666.82 | 209.00 | 100.79 | 1,100.00 | 2,775.82 | 借款和往来款 | 非经营性往来 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-076 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日在《证 券时报》《证券日报》《中国 证券报 》《 上海证 券报 》以及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 经事后审核，该公告附件二授权委托书的部分内容需要更正，具体如下： 一、更正内容 （一）更正前 1 二、其他相关说明 除上述内容更正外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见公司同日披露 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更正后）》。 公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似错误 再次发生。公司对本次公告更正给广大投资者造成的不便深表歉意。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-074 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第六届董事会 第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进 ...